У Казахстані організатора криптообмінника засудили до 2,5 років ув'язнення
Дата: 2025-03-14 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
У вересні 2020 року обвинувачений, будучи неповнолітнім, почав пропонувати послуги обміну криптовалюти, розміщуючи оголошення в месенджері Telegram та на платформі OLX. Для здійснення операцій він попросив свого старшого брата зареєструвати обліковий запис на Binance, а пізніше створив кілька облікових записів на імена родичів, щоб уникнути блокування.
З 2021 по 2024 рік йому вдалося провести угоди на загальну суму 5,6 млрд. тенге (близько $11,4 млн.), стягуючи комісію від 0,5% до 2,5% за кожну операцію. На отримані доходи він придбав автомобіль Mitsubishi, який пізніше був конфіскований. Крім того, суд ухвалив вилучити у нього 5172 USDT.
У 2024 році влада Казахстану закрила 36 нелегальних криптообмінників, чий загальний оборот склав 60 млрд тенге ($122 млн). Раніше президент країни Касим-Жомарт Токаєв наголосив на важливості створення законної інфраструктури для обороту цифрових активів та розробки відповідної законодавчої бази.
