Попередження про нову криптошахрайську схему в Північній Дакоті
Дата: 2025-03-14 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Комісар Департаменту Тім Карскі повідомив, що зловмисники активно залучають жертв через рекламні оголошення у соціальних мережах. Користувачів додають до груп на платформі WhatsApp, керовані ботами, де їм пропонують освітні матеріали з інвестування. Однак у результаті учасників умовляють зареєструватися на шахрайських криптобіржах та сумнівних фінансових платформах.
Жертвам вселяють, що інвестиції в ці платформи гарантують високий прибуток. Декого переконують брати кредити із завищеними комісіями, обіцяючи швидке повернення коштів. Однак при спробі вивести гроші користувачі стикаються із блокуванням рахунків. Крім того, інвесторам пропонують протестувати бота зі штучним інтелектом, видаючи «безкоштовні» токени, які нібито здатні приносити дохід. Цей прийом підштовхує людей до реальних фінансових вливань.
Для створення видимості легальності шахраї розміщують на своїх сайтах підроблені реєстраційні документи Міністерства фінансів США та SEC. Вони також можуть публікувати навчальні матеріали, щоб здаватися професійними фінансовими консультантами, або використовувати домени, які раніше належали легальним організаціям.
У зв'язку з цим Департамент цінних паперів Північної Дакоти рекомендує інвесторам обережно ставитися до фінансових пропозицій, що надходять через соціальні мережі, електронні листи та телефонні дзвінки. Перед вкладенням коштів чи оформленням кредиту необхідно перевірити легальність платформ, які пропонують інвестиційні послуги.
Раніше влада Північної Дакоти вже вживала заходів проти порушень у криптоіндустрії. У минулому році ліцензії була позбавлена BAM Trading Services, що управляє Binance.US. За заявою Департаменту фінансових установ Північної Дакоти, Binance.US більше не відповідає вимогам для роботи з цифровими та фіатними активами.
