Каліфорнійця засудили до семи років ув'язнення за відмивання грошей через біткоїни
Дата: 2025-03-17 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Житель Каліфорнії зізнався в участі у злочинній змові, спрямованій на відмивання грошей та ведення неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Слідство встановило, що він займався контрабандою підроблених ліків та таблеток МДМА («екстазі») з Німеччини, продаючи їх за біткоїни через тіньові платформи в США. Для легалізації доходів обвинувачений та його спільники конвертували криптовалюту в долари та розподіляли кошти через численні банківські рахунки.
У травні 2022 року правоохоронні органи Техасу висунули проти нього звинувачення у відмиванні грошей, а в серпні прокуратура Північного округу Каліфорнії висунула додаткові звинувачення у незаконному ввезенні наркотиків. Чоловіка затримали 19 серпня. У розслідуванні брали участь Секретна служба США, Інспекція поштового обслуговування (USPIS) та Служба розслідувань внутрішньої безпеки у Сан-Франциско.
Раніше USPIS оголосило про намір посилити контроль за злочинами, пов'язаними з криптовалютами, та розробити навчальні програми для своїх співробітників.
Подібні злочини не рідкість. Минулого року мешканця Мічигану було засуджено на понад десять років за торгівлю наркотиками та зброєю в даркнеті, а також за використання криптовалют для відмивання доходів.
