Південнокорейський суд дозволив UpBit знову приймати нових клієнтів
Дата: 2025-03-28 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Судова влада Південної Кореї задовольнила клопотання компанії Dunamu, яка володіє криптобіржею UpBit, про зупинення дії заборони на залучення нових клієнтів. Згідно з рішенням суду, тимчасові обмеження відкладено терміном до 30 днів після оголошення остаточного вердикту. Таким чином UpBit знову отримала можливість реєструвати нових користувачів.
Раніше, 25 лютого, південнокорейське Агентство фінансової розвідки (FIU) наклало санкції на UpBit, заборонивши їй обробляти транзакції, включаючи введення та виведення коштів, для нових клієнтів. FIU обґрунтувало свої дії тим, що біржа нібито порушила вимоги щодо взаємодії із незареєстрованими постачальниками послуг у сфері віртуальних активів (VASP). Відомство стверджує, що через UpBit пройшло більше 45 000 транзакцій, пов'язаних із закордонними платформами, не зареєстрованими в країні, що розглядається як порушення закону про фінансову звітність та контроль за грошовими потоками.
Додатково FIU підозрює UpBit у недотриманні вимог процедури KYC (Знай свого клієнта). За даними відомства, біржа могла допустити до 600 000 порушень, пов'язаних із недостатньою перевіркою особи клієнтів. У Південній Кореї з 2018 року діє сувора заборона на анонімну торгівлю криптовалютами, в рамках якої всі криптокомпанії зобов'язані дотримуватися процедур верифікації особистості.
На тлі подій навколо UpBit посилилася увага до інших учасників крипторинку. Прокуратура розпочала розслідування щодо Bithumb. Колишнього керівника біржі, Kim Dae-sik, підозрюють у нецільовому використанні корпоративних коштів при покупці нерухомості. Тим часом компанія Google за запитом FIU обмежила доступ для південнокорейських користувачів до 17 іноземних криптобірж, діяльність яких не санкціонована в країні.
Ситуація з UpBit підкреслює строгість регулювання криптовалютної галузі в Південній Кореї. Незважаючи на тимчасове послаблення тиску, подальша доля біржі залежатиме від підсумкового рішення.
