Двом чоловікам загрожує до 40 років в'язниці за криптошахрайство на $650 млн
Дата: 2025-07-09 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Федеральна прокуратура Пуерто-Ріко висунула звинувачення Майклу Шеннону Сімсу (48 років) і Хуану Карлосу Рейносо (57 років) в організації шахрайської інвестиційної платформи OmegaPro, збитки від діяльності якої оцінюються в $650 мільйонів. Обвинувачені пропонували користувачам купувати інвестиційні пакети з гарантованим прибутком 300% за 16 місяців, стверджуючи, що кошти керуються досвідченими трейдерами на ринку форекс.
Інвестори вносили криптовалюту, в основному через особисті гаманці, які контролюють керівництво проекту. Сімс був обличчям компанії та публічно рекламував високу прибутковість і надійність платформи, тоді як Рейносо відповідав за роботу в Латинській Америці та частині США, включаючи Пуерто-Ріко. Він розповсюджував неправдиві відомості про наявність у OmegaPro ліцензій та про те, що платформа нібито не підкоряється законам жодної країни.
Для залучення клієнтів обвинувачені активно використовували розкішний маркетинг, включаючи показ логотипу OmegaPro на вежі Бурдж Халіфа у Дубаї та публікації з дорогими автомобілями та відпускними фотографіями у соціальних мережах.
За інформацією слідства, тисячі інвесторів втратили свої вкладення на суму понад $650 млн. У січні 2023 року після повідомлення про хакерську атаку на OmegaPro їм пообіцяли переказати кошти на іншу платформу — Broker Group, проте користувачі не змогли вивести гроші ні звідти, ні звідти, оскільки активи були переведені на криптогаманець, контрольований організаторами шахрайства.
Чоловіків звинувачують у змові з метою шахрайства через електронні комунікації та у відмиванні грошей. За кожен пункт обвинувачення їм загрожує до 20 років позбавлення волі, тобто у сумі до 40 років.
Раніше в Іспанії також були розкриті масштабні криптомошенні зі збитками близько €460 млн та тисячами постраждалих інвесторів. Цей випадок підкреслює зростання ризиків для учасників крипторинка і необхідність бути гранично обережними з інвестиційними проектами, що обіцяють надто високі доходи.
Поява таких масштабних схем нагадує про важливість ретельної перевірки проектів та недовіру до надміру привабливих обіцянок, особливо коли йдеться про криптовалюти та децентралізовані платформи.
