У Казахстані заблокували криптовалютні активи шахраїв на мільйони доларів
Дата: 2025-04-09 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Агентство фінансового моніторингу Казахстану (АФМ) заморозило криптовалюти, що належать організаторам фінансових махінацій, на суму $4,2 млн. Про це повідомив голова агентства Жанат Еліманов у ході доповіді президенту країни Касиму-Жомарту Токаєву.
За словами Еліманова, з початку року агенція сконцентрувалася на посиленні захисту громадян від фінансових злочинів. За цей період ліквідовано 24 фінансові піраміди, а також вдалося заморозити криптовалютні активи на суму 2,2 млрд тенге. Крім того, заблоковано понад 5 600 шахрайських сайтів та 30 чатів, де просувалися злочинні схеми.
У рамках своєї діяльності АФМ завершило розслідування 300 кримінальних справ, викрило шість організованих злочинних угруповань та забезпечило відшкодування збитків на 20 млрд тенге (приблизно $38 млн). Також вдалося запобігти нецільовим виданням державного бюджету на суму, що перевищує $44 млн.
Серед ключових ініціатив агентства є внесення змін до законодавства, спрямованих на боротьбу з відмиванням доходів. Ці поправки, як зазначив Еліманов, наблизять Казахстан до повної технічної відповідності міжнародним стандартам Financial Action Task Force (FATF).
АФМ було створено у 2021 році і підпорядковується безпосередньо президентові країни. Організація займається виявленням фінансових та економічних злочинів, у тому числі у криптовалютній сфері. У фокусі — боротьба з незаконним майнінгом, нелегальними обмінниками та злочинним обігом цифрових активів.
За підсумками 2024 року агентство повідомляло про ліквідацію 42 фінансових пірамід та блокування 15 тисяч шахрайських сайтів. Крім того, було закрито 36 підпільних криптообмінників із сумарним оборотом понад $115 млн. Заморожені та конфісковані активи за той період склали 4,8 млн. USDT, що еквівалентно близько 2,5 млрд. тенге.
Наразі для легальної діяльності з криптовалютами в Казахстані необхідно мати ліцензію та бути зареєстрованим у Міжнародному фінансовому центрі «Астана» (МФЦА). На початку року президент Токаєв виступив з ініціативою прискорити розвиток криптоінфраструктури, наголосивши на важливості цифрової конкурентоспроможності країни.
