Австралійські регулятори закрили майже сотню криптошахрайських компаній
Дата: 2025-04-09 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) провела масштабну зачистку крипторинка, закривши 95 підозрілих організацій. Частина з них, як з'ясувалося, була оформлена з використанням вкрадених особистих даних, що дало шахраям можливість діяти від імені громадян, які нічого не підозрюють.
Основним способом обману стала схема, відома як «розробка свиней». Злочинці спочатку встановлювали довірчі, часто романтичні стосунки із жертвами, після чого переконували їх вкласти гроші у нібито високоприбуткові криптоінвестиції. Люди вірили, що беруть участь у маржинальній торгівлі або торгують криптовалютними деривативами через ліцензовані платформи. Насправді ж це були підроблені сервіси, які зовні імітують відомі криптобіржі, але не мали до них жодного відношення.
Гроші, які інвестори переводили на ці платформи, насправді йшли на рахунки, які повністю контролювали зловмисники. Таким чином, всі інвестиції потрапляли прямо до рук аферистів.
ASIC регулярно блокує приблизно 130 шахрайських сайтів щотижня. З початку операції регулятор вже закрив понад 10 000 ресурсів, серед яких 7 227 — це фальшиві інвестиційні платформи, 1 564 фішингові посилання та 1 257 схем, пов'язаних із криптовалютами.
Заступник голови ASIC Sarah Court наголосила, що шахраї використовують будь-які можливі засоби, щоб отримати доступ до грошей та персональної інформації користувачів. Вона порівняла їх із міфічною гідрою — знищивши одного шахрая, на його місці з'являються двоє нових. Саме тому регулятор закликає громадян зберігати граничну обережність за будь-яких операцій, пов'язаних з інвестиціями в криптовалюти.
Крім того, на початку квітня влада Австралії розпочала масштабну перевірку криптоматерів. Компанії, які управляють цими пристроями, отримали попередження: у разі недотримання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML) їм загрожують серйозні судові наслідки.
