Binance посилює KYC-вимоги для користувачів з Індії
Дата: 2025-04-21 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Binance оголосила про введення нових правил ідентифікації своїх користувачів в Індії. Ці заходи стали частиною стратегії компанії щодо зміцнення відповідності міжнародним та національним стандартам регулювання, а також щодо забезпечення підвищеного захисту облікових записів клієнтів на тлі зростаючого тиску з боку індійської влади.
Після того, як у серпні 2024 року Binance була зареєстрована як підзвітна організація в індійському Підрозділі фінансової розвідки (FIU), платформа почала впровадження нових процедур верифікації. Це вже дев'ятнадцяте досягнення біржі у сфері регулювання на глобальному рівні.
Згідно з новими правилами, всі користувачі з Індії зобов'язані пройти повторну процедуру KYC, що включає надання PAN - індивідуального податкового ідентифікатора, який використовується в Індії для відстеження фінансових операцій. Цей крок повністю відповідає вимогам індійського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей та спрямований на усунення колишніх проблем із дотриманням стандартів KYC.
Біржа наголосила, що аналогічні заходи діють і для інших криптовалютних платформ, що працюють на території Індії, і що збирання інформації здійснюватиметься строго в рамках законодавства. Користувачі можуть бути впевнені, що їх дані будуть надійно захищені та використані виключно з метою запобігання фінансовим правопорушенням.
Binance вже розпочала розсилку повідомлень своїм індійським клієнтам з інструкціями щодо повторної верифікації. Цей крок послідував за серією регуляторних обмежень: на початку 2024 року індійська влада заблокувала роботу Binance та восьми інших зарубіжних криптобірж, посилаючись на відсутність належних процедур KYC та потенційні ризики відмивання грошей.
Також нагадаємо, що Binance раніше зіштовхнулася із серйозними труднощами в Індії, включаючи податкову вимогу на суму $86 мільйонів. Однак реєстрація у FIU стала важливим кроком назустріч урегулюванню цих конфліктів та відновленню довіри з боку регулюючих органів.
Таким чином, посилення KYC-процедур розглядається як логічний і необхідний крок Binance для збереження права працювати в Індії та демонстрації прихильності до принципів фінансової прозорості та безпеки.
