Засновника зруйнованої криптобіржі підозрювали у створенні токена BALD

У криптовалютній спільноті вказали на зв'язок між смарт-контрактом токена BALD та адресами, афілійованими з криптобіржею

Одіозний творець криптобіржі FTX, що нині впала, Сем Бенкман-Фрід може стояти за гучним токеном BALD. Такі припущення озвучили учасники криптоспільства у «Твіттері». Як зауважив криптовалютний трейдер @DeFiDownsin, на адресу, яка розгорнула смарт-контракт для токена BALD у сайдчейні Base (0xcc…6389), надходили великі переклади в ether (ETH) з гаманця біржі FTX.

Відповідно до історії перекладів, перша транзакція з FTX на гаманець відбулася ще 17 грудня 2021 (приблизно за рік до банкрутства FTX). Тоді на адресу надійшло лише 0,5 ETH. Однак це далеко не єдиний переклад із FTX і далеко не найбільший. З тих пір з FTX на гаманець 0xcc ... 6389 надходили куди більш важкі переклади по кілька тисяч ETH. Понад те, FTX далеко ще не єдина біржа, з якої спонсорувався гаманець.

Наприклад, 30 липня 2023 року з гаманця Binance на 0xcc…6389 надійшло 99 ETH (понад $180 000). Неясно, хто саме відправив з Binance на 0xcc…6389 таку велику суму, проте для її виведення біржа напевно мала знати особистість відправника коштів.

Ще близько 7000 ETH на адресу 0xcc…6389 надійшло з гаманців Coinbase у липні 2023 року, згідно з даними Etherscan. З урахуванням строгих KYC вимог, Coinbase теж має знати, хто саме надсилав такі великі суми на гаманець. За всю історію своєї активності адреса 0xcc…6389 отримала понад 449 759 ETH (понад $752,6 млн).

На зв'язок 0xcc…6389 зі структурами Бенкмана-Фріда вказують і транзакції, пов'язані з хедж-фондом Alameda Research, який фактично займався засновником FTX. На це звернув увагу аналітик криптовидання Blockworks Ендрю Труман. Глава дослідницького відділу блокчейн-проекту Wintermute Ігор Ігамбердієв сумнівається, що за адресою стоїть Бенкман-Фрід, але припускає, що власник гаманця пов'язаний з Alameda Research. На думку Ігамбердієва, адреса належить Сему Трабукко, колишньому гендиректору Alameda Research. На це, як стверджує аналітик, вказує кореляція між активністю гаманця та твітами Трабукко.