Користувачі Binance щомісяця здійснювали транзакцій на суму 90 мільярдів доларів на забороненому ринку Китаю
Дата: 2023-08-03 Автор: Karina Ziganova Категорії: БІЗНЕС
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance щомісяця дозволяла клієнтам з Китаю здійснювати транзакції приблизно на $90 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У травні 2023 року клієнти з Китаю продали криптовалюти на суму понад $90 млрд. Більшість цього обсягу була пов'язана з ф'ючерсними контрактами на криптовалюти. Ці транзакції зробили Binance найбільшою криптобіржею у Китаї, на який припало 20% світового обсягу. Для цього Binance допомогла користувачам з Китаю обійти обмеження, запропонувавши їм відвідати різні веб-сайти з китайськими доменними іменами перед тим, як перенаправити їх на глобальну біржу.
За словами нинішніх та колишніх співробітників, важливість Китаю для Binance відкрито обговорюється всередині компанії. І, незважаючи на заборони влади, біржа тісно співпрацює з правоохоронними органами Китаю для виявлення потенційної злочинної діяльності серед більш ніж 900 тисяч активних користувачів у країні.
Посилення регулювання в Китаї
У 2021 році Китай розширив запобіжні заходи в галузі та оголосив усі транзакції, пов'язані з криптовалютою, незаконними. Мотивом була підтримка національної безпеки та соціальної стабільності. Тоді Binance заявила, що проведе інвентаризацію користувачів платформи і переведе облікові записи клієнтів з Китаю в режим «тільки виведення коштів», що означає, що їм буде заборонено торгувати.
За словами колишнього співробітника, в результаті частка Binance у Китаї впала після заборони до 17% від загального обсягу торгів наприкінці 2021 року з 24% у середині року. Але 2022 року він знову виріс і залишився на високому рівні.
Обхід KYC
Крім цього, журналісти з'ясували, що співробітники Binance допомагали клієнтам з Китаю обходити комплаєнс та верифікацію. Усього платформа допомогла зареєструватися понад 200 000 користувачам в обхід власної системи захисту.
Платформа навіть пропонувала спеціалізовані мобільні програми для клієнтів з Китаю. При цьому для завантаження програми не був потрібний VPN, оскільки завантаження велося через домен binance.com.
