Звинувачення наполягає на продовженні справи проти Samourai Wallet, незважаючи на протиріччя
Дата: 2025-05-12 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
У квітні 2024 року Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Хілл, творці анонімного криптогаманця Samourai Wallet, були затримані за підозрою у сприянні відмиванню понад $100 млн, отриманих злочинним шляхом. За даними правоохоронних органів, з моменту запуску 2015 року сервіс опрацював анонімні перекази на суму близько $2 млрд.
Родрігес був звільнений під заставу $1 млн у квітні 2024 року, забезпечений нерухомістю в Пенсільванії та гарантіями від членів сім'ї. Він відкинув усі звинувачення, включаючи ведення неліцензованої фінансової діяльності та відмивання грошей. Хілл також був відпущений на волю у липні під заставу $2 млн, з яких $200 000 внесено готівкою, а решта забезпечена його родиною.
Адвокати захисту вказали, що ще 2015 року додаток Samourai Wallet розміщувався на Google Play, що, на їхню думку, доводить відсутність порушень. Вони послалися на позицію FinCEN, за якою некастодіальні гаманці, що працюють у піринговому форматі, не підпадають під регулювання як провайдери грошових послуг.
За словами захисту, розробники діяли відкрито протягом майже десяти років, і жоден державний орган не ставив їхню діяльність під сумнів. Вони також провели паралель зі звинуваченнями на адресу Apple за дії кіберзлочинців, які вчиняються з використанням MacBook, назвавши це аналогічною юридичною безглуздістю.
Крім того, адвокати заявили, що прокуратура приховала листування з FinCEN від серпня 2023 року, в якому регулятор підтверджував, що Samourai Wallet не вимагає ліцензування. Інформація була розкрита лише у квітні 2025 року після спеціального запиту, що, на думку захисту, може бути розцінено як спробу приховувати докази.
На тлі цього юристи вимагали припинити справу, посилаючись на директиву заступника генерального прокурора Тодда Бланша про зупинення справ проти некастодіальних гаманців та криптоміксерів. Проте остаточного рішення судом поки що не ухвалено.
У відповідь Міністерство юстиції відхилило звинувачення у приховуванні даних, заявивши, що передало всі значущі матеріали ще за кілька місяців до початку слухань. Також у відомстві наголосили, що справа стосується не лише відсутності ліцензії, а й відмивання грошей, і цей аспект залишиться чинним незалежно від юридичного статусу гаманця.
Зазначимо, раніше суд заборонив OFAC накладати повторні санкції проти Tornado Cash — іншого відомого анонімного криптосервісу.
