Поліція Гонконгу поклала край схемі відмивання криптовалют на $15 млн
Дата: 2025-05-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Правоохоронні органи Гонконгу та материкового Китаю затримали 12 осіб, причетних до відмивання коштів з використанням криптовалют. Серед них — дев'ять чоловіків та троє жінок. За даними поліції, група займалася вербуванням дропперів, на яких оформлялися банківські рахунки. На ці рахунки надходили гроші, видобуті внаслідок шахрайських операцій, після чого вони конвертувалися в криптовалюту через обмінні платформи.
Оперативники провели стеження за учасниками схеми та затримали двох чоловіків, коли ті залишили орендовану квартиру в районі Монг Кок. Один подався до відділення банку, інший — до банкомату, після чого обидва зустрілися біля криптообмінника в районі Цим Ша Цуй. У цей момент поліція і провела затримання, вилучивши під час обшуку 770 000 гонконгських доларів готівкою (приблизно $98 540).
Пізніше було заарештовано ще десятьох осіб віком від 20 до 41 року. Вони конфіскували готівку на суму 1,05 млн гонконгських доларів (близько $134 370), понад 560 банківських карток, мобільні пристрої та документацію, що підтверджує операції з криптовалютами. Слідчі зазначили, що затримані часто використовували рахунки своїх родичів та знайомих, щоб приховати справжнє джерело походження грошей.
Зі всієї суми відмитих коштів — $15 млн — понад $1,2 млн поліція пов'язала з 58 окремими епізодами шахрайства. Влада підкреслила, що активне використання фальшивих банківських рахунків залишається однією з ключових проблем. Лише за минулий рік кількість подібних злочинів у Гонконгу збільшилась на 12%, що призвело до більш ніж 10 000 арештів. Причому в 73% випадків йшлося саме про фіктивні рахунки.
У відповідь на зростання злочинної активності у криптосфері, у квітні Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) представила нові регуляції для криптовалютних бірж, у тому числі у сфері стейкінгу. Крім того, Бюро з кібербезпеки та боротьби з технологічними злочинами (CSTCB) нещодавно запустило спеціальний інструмент для моніторингу підозрілих криптоперекладів. Влада сподівається, що це посилить контроль над цифровими активами та ускладнить діяльність фінансових злочинців.
