Європол закрив велику мережу з відмивання криптовалют на $23 млн
Дата: 2025-05-20 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Європол провів масштабну операцію, в результаті якої було ліквідовано транснаціональну мережу, яка займалася відмиванням понад 21 мільйон євро через тіньові схеми, включаючи криптовалютні транзакції та систему неформальних перекладів «хавала». У ході рейдів на території Іспанії, Австрії та Бельгії було затримано 17 учасників злочинної групи.
За даними слідства, мережа надавала незаконні фінансові послуги, включаючи паралельні банківські операції, перевезення готівки, обмін криптовалют на фіатні гроші та кур'єрську доставку коштів. Ключовим елементом схеми була інтеграція криптоактивів у систему «Хавала», що дозволяло учасникам приховувати рух грошей від традиційних банківських механізмів.
Виявлені активи вражають масштабом: понад $229 тисяч готівкою, понад $204 тисяч у криптовалюті, 18 автомобілів преміум-класу на суму $232 тисяч, десять об'єктів нерухомості вартістю понад $2,8 мільйона, а також колекції елітних сигар та дизайнерських сумок на суму близько $960. Загальна вартість конфіскованого майна перевищила 3,5 мільйона доларів.
Розслідування виявило, що структура організації ділилася на дві основні групи: одна, що складається переважно з китайських громадян, займалася збиранням готівки в Іспанії. Інша, куди входили громадяни арабських країн, відповідала за міжнародну передачу грошей. Така модель дозволяла ефективно та непомітно проводити операції з мінімальними слідами.
Система «хавала», за словами старшого економіста МВФ Мохаммеда Ель-Корчі, є способом переказу коштів без участі формальних банків. Гроші фізично не переміщуються, а переказ здійснюється через мережу посередників — «хаваладарів», які забезпечують передачу за довіреністю, часто не залишаючи жодних цифрових слідів.
Більшість клієнтів цієї злочинної схеми були з материкового Китаю та країн Близького Сходу. Операція Європолу стала черговим кроком у боротьбі з подібними механізмами, особливо на тлі ініціатив ЄС щодо посилення контролю за криптовалютними транзакціями.
Міністр фінансів Ірландії Паскал Донохью зазначив, що Євросоюз розглядає впровадження вимог щодо зберігання даних про відправників та отримувачів транзакцій, у тому числі для платформ, що працюють із криптоактивами. Цей захід може стати частиною нового пакета регулювання цифрових фінансів.
Операція була проведена за активної участі Європолу, включаючи відправлення агентів до Іспанії, Австрії та Бельгії, а також фінансування відряджень іспанських слідчих.
