П'ятеро людей затримано у В'єтнамі за створення шахрайської платформи Matrix Chain
Дата: 2025-05-29 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У В'єтнамі поліція затримала п'ятьох учасників злочинної групи, яка організувала підроблену криптовалютну біржу під назвою Matrix Chain. За інформацією слідства, аферисти виманили кошти більш ніж у 138 000 осіб, переконуючи їх вкластися в неіснуючі цифрові активи під приводом високого прибутку.
Зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою, використовуючи методи мережного маркетингу. Своїх жертв вони знаходили через онлайн-рекламу та під час особистих зустрічей, переконуючи у надійності платформи. Завдяки цьому шахраям вдалося створити ілюзію легальної та прибуткової криптовалютної діяльності, яка насправді виявилася фікцією.
Співробітники правоохоронних органів провели масштабну операцію, під час якої було обшукано приміщення та вилучено докази, включаючи документацію та електронні пристрої, що доводять незаконну діяльність. Загальна сума інвестицій, отриманих від ошуканих громадян, становила приблизно 10 трлн в'єтнамських донгів, що еквівалентно $400 млн.
Слідство встановило, що значну частину викрадених коштів було відмито через придбання елітної нерухомості у північній частині країни. Це допомогло злочинцям замаскувати джерело доходів та легалізувати частину капіталу.
Всім затриманим висунуто звинувачення у шахрайстві, незаконному обігу цифрових активів та порушенні фінансового законодавства В'єтнаму. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити всіх причетних до афери та повернути якнайбільше вкрадених коштів постраждалим інвесторам.
На тлі цієї гучної справи Міністерство планування та інвестицій В'єтнаму виступило з ініціативою розробки державної програми підтримки легальних криптоторговельних платформ. Пропонується зосередити розвиток таких майданчиків у фінансових центрах країни з метою підвищення прозорості та захисту інтересів інвесторів.
Цей випадок знову підкреслює вразливість непідготовлених інвесторів перед добре організованими шахраями і наголошує на необхідності посилення регулювання у сфері цифрових активів.
