Група австралійців підозрюється у відмиванні $123 млн через криптовалюту
Дата: 2025-06-10 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
В Австралії розкрито масштабну схему відмивання коштів, в рамках якої учасники злочинної групи конвертували готівку, отриману від незаконної діяльності, в криптовалюту. Для маскування операцій зловмисники зареєстрували охоронну компанію, яка виступала прикриттям для переказу коштів через банківську систему.
Як з'ясували слідчі, злочинці використовували підроблені рахунки та документи, щоб легалізувати походження готівки. Основні джерела цих засобів включали кіберзлочини та незаконний обіг наркотиків. Отримані суми інкасувалися та проводилися через рахунки, контрольовані фіктивною охоронною структурою, а потім перетворювалися на криптовалюту. Після конвертації цифрові активи перерозподілялися між підставними компаніями та кінцевими одержувачами, приховуючи сліди їхнього справжнього походження.
Австралійська поліція провела масштабну операцію, під час якої одночасно обшукала 14 об'єктів, розташованих у Брісбені та Голд-Кості. В результаті обшуків було виявлено та заарештовано 17 об'єктів нерухомості, а також транспортні засоби, що належали фігурантам справи. Крім того, правоохоронцям вдалося заморозити понад $13 млн. на банківських рахунках підозрюваних.
Ця справа стала одним із найбільших розслідувань у сфері відмивання коштів з використанням криптовалюту в Австралії за останні роки. Раніше у відповідь на зростання підозрілих транзакцій Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) ввів обмеження для криптоматів: тепер операції з готівкою через них не можуть перевищувати 5000 австралійських доларів (близько $3250).
Розслідування триває, а влада наголошує на необхідності посилення регулювання криптовалютної галузі з метою запобігання подібним схемам. Найближчим часом очікується висунення офіційних звинувачень учасникам групи, а також подальші дії щодо конфіскації майна, придбаного за рахунок нелегальних доходів.
