Ефіопія посилить нагляд за криптовалютними операціями
Дата: 2025-06-10 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
На зустрічі, що відбулася в Аддіс-Абебі під егідою організації ESAAMLG, глава Financial Intelligence Service (FIS) Ефіопії Мулукен Амаре оголосив про підготовку нових правил щодо криптовалютних транзакцій. У центрі уваги заходу були ризики, пов'язані з цифровими активами, та їх використання у протиправній діяльності на міжнародному рівні.
Мулукен Йірга, старший юридичний радник ESAAMLG, висловив стурбованість зростанням випадків обходу традиційних систем фінансового контролю через криптовалюти. За його словами, міжнародні злочинні мережі, включаючи терористичні групи на кшталт «Аш-Шабааб», «Аль-Каїда» та ІДІЛ, знаходять способи використовувати цифрові активи для збору коштів та їх переведення, незважаючи на існуючу в Ефіопії заборону на торгівлю криптовалютами.
Керівник FIS підтвердив, що не всі операції із цифровими активами слід автоматично вважати незаконними. Однак він нагадав, що в Ефіопії офіційною валютою залишається ефіопський бір, а будь-які операції з іншими валютами, включно з криптовалютами, вважаються порушенням законодавства. На його думку, незалежно від майбутнього статусу криптовалют у країні — легалізації чи збереження заборони — потрібна побудована система регулювання.
Ця ініціатива перегукується з раніше озвученою позицією Національного банку Ефіопії (NBE), який наголошував на тому, що використання будь-яких інших засобів платежу, крім биру, є порушенням закону. Регулятор наголошував на неприпустимості заміщення офіційної валюти цифровими активами в розрахунках.
Таким чином, на тлі глобального зростання інтересу до криптовалютів, Ефіопія робить крок у бік жорсткішого контролю, намагаючись мінімізувати ризики, пов'язані з фінансуванням тероризму, відмиванням грошей та порушенням валютного регулювання. Очікується, що нові правила допоможуть владі посилити моніторинг та припинення нелегальної діяльності у криптпросторі.
