Активні криптогаманці російської біржі Garantex виявлені фахівцями Global Ledger
Дата: 2025-06-12 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Фахівці з Global Ledger провели аналіз криптогаманців, пов'язаних із російською криптобіржею Garantex, і виявили, що платформа залишається активною, незважаючи на санкційні обмеження. Біржа зберігає не тільки USDT, а й різноманітні криптовалюти: біткоїн, токени стандартів ERC20 та BEP20, а також новий стейблкоїн A7A5.
У звіті йдеться, що до 6 березня на одному з гаманців біржі зібралося близько 3265 ефірів. Цей гаманець став активним вже до кінця березня - у період з 22 березня до 4 червня з нього було виведено 844,99 ефірів. Надалі ці кошти пройшли через міксер Tornado Cash, що свідчить про спроби приховати сліди транзакцій. Представники Global Ledger зазначають, що навіть якщо ця сума лише частина резервів, то її активне використання демонструє неефективність стандартних заходів блокування в умовах кроссчейн-технологій.
Крім того, російська платформа контролює близько 30 біткоїнів, більша частина яких була накопичена 6 березня. 8 травня 2,2 BTC були переведені в мережу TRON і опинилися на рахунках іншої криптоплатформи - Grinex. Експерти також зазначають, що Garantex керує криптоактивами на суму близько $4 мільйонів у мережі BNB Chain.
Раніше повідомлялося, що після вилучення серверів та активів з боку американської влади оператори Garantex запустили нову біржу — Grinex. Цей майданчик уже провів угоди на десятки мільйонів доларів і продовжує функціонувати з Росії.
Висновки Global Ledger наголошують, що санкційні заходи, спрямовані на заморожування рахунків, виявляються недостатньо ефективними в сучасних умовах, коли засоби можна швидко переміщати між різними блокчейн-мережами та застосовувати інструменти для анонімізації транзакцій. Російська криптобіржа демонструє гнучкість та продовжує свою діяльність, використовуючи можливості децентралізованих технологій та нові платформи.
