Вилучено криптовалюти на $327 000 у учасника міжнародної шахрайської схеми в Індії
Дата: 2025-06-12 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
У ході масштабної операції CBI затримало Рахула Арора у Нью-Делі, який підозрюється в участі у міжнародній шахрайській схемі, спрямованій на обман громадян США та Канади. Слідчі провели рейди по кількох регіонах країни та виявили складні технічні засоби, які зловмисники застосовували для імітації офіційних осіб та співробітників технічної підтримки, щоб заволодіти коштами закордонних жертв.
Крім криптовалюти на суму понад $327 000 та готівки, у Арора були вилучені пристрої для здійснення міжнародних дзвінків та спеціалізоване програмне забезпечення для спуфінгу, що дозволяє підробляти номери та маскувати джерела зв'язку. Зараз він постав перед судом CBI, проте розслідування триває, оскільки влада намагається виявити всіх причетних до злочинної мережі.
Арешт Рахула Арора став свідченням того, що Центральне бюро розслідувань успішно вдосконалює свої методи боротьби з міжнародними кіберзлочинами. Раніше бюро займалося справою GainBitcoin - великої фінансової піраміди, яка залучила близько $800 млн. У лютому у цій справі пройшли масштабні рейди за 60 адресами, під час яких було конфісковано криптовалюту на суму близько $2,9 млн.
Варто зазначити, що у березні цього року американська криптобіржа Coinbase офіційно зареєструвалася у Фінансовій розвідці Індії, що дозволило їй повернутися на індійський ринок після тимчасового припинення діяльності у 2022 році. Тоді біржа призупиняла роботу через тиск із боку центрального банку країни.
Також у березні було запропоновано нову податкову реформу, згідно з якою з 2026 року індійська податкова служба отримає повноваження контролювати криптоактиви громадян, які зберігаються на біржах. Це свідчить про зростаючу увагу влади до регулювання криптовалютного сектору країни.
Таким чином, індійські правоохоронні органи продовжують активно протидіяти міжнародним шахраям та впроваджують нові заходи щодо контролю та регулювання крипторинку, що підвищує безпеку як місцевих, так і зарубіжних інвесторів.
