Гонконг посилить боротьбу з відмиванням грошей через криптовалюти
Дата: 2025-06-13 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Митна служба Гонконгу повідомила початок створення програмного забезпечення, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей з використанням криптовалют. Проект реалізується разом із Університетом Гонконгу. Як зазначає влада, подібні злочини стають все більш витонченими та міжнародними.
Маріо Вонг Хо-інь, помічник комісара з розвідки та розслідувань у Митно-акцизному департаменті, наголосив, що відомство має намір активніше взаємодіяти з науковою спільнотою, представниками цифрових активів та фінансового сектору, а також правоохоронними структурами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він зазначив, що «загрози відмивання грошей не знають кордонів, і для ефективної боротьби з ними потрібна міжнародна координація».
З 2021 року департамент зафіксував 39 випадків легалізації злочинних доходів, сім із яких були безпосередньо пов'язані з цифровими активами. Обсяг підозрілих криптотранзакцій перевищив 9 мільярдів гонконгських доларів, що становить близько $1,14 млрд. Як правило, такі операції маскуються під комерційну діяльність.
Крім того, за словами Вонг Хо-іня, у роботі департаменту вже використовується розроблена університетом криміналістична технологія, яка застосовується для виявлення порушень авторських прав в Інтернеті. Це рішення дозволяє відстежувати незаконну передачу захищеного контенту у цифровому середовищі.
Проте подробиці нового AML-інструменту не розкриваються — влада посилається на необхідність дотримання конфіденційності.
Співпраця між університетом та митницею також включає освітні ініціативи. Планується проведення спеціалізованих курсів та тренінгів для місцевих та іноземних співробітників правоохоронних органів, щоб підвищити їхню кваліфікацію у розслідуванні фінансових злочинів, пов'язаних з цифровими активами.
Цього тижня Гонконзька митниця організувала міжнародний семінар за участю представників з Китаю, Індії, Ірану, Таїланду, Нової Зеландії та Сінгапуру. Захід був присвячений обміну досвідом у сфері протидії фінансовим злочинам.
Раніше, у квітні, Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість зростанням відмивання грошей через незаконний криптомайнінг, що наголошує на глобальному характері проблеми та необхідності координованих дій.
