Філіппіни посилюють правила для криптобірж
Дата: 2025-06-13 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Філіппінська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) офіційно запровадила нові вимоги до криптокомпаній, що працюють у країні. Відповідно до регламенту, що набув чинності з 12 червня 2025 року, всі постачальники послуг з криптоактивами (CASP), включаючи зарубіжні платформи, що обслуговують філіппінських користувачів, зобов'язані отримати ліцензію і дотримуватися суворих правил.
Тепер такі компанії повинні відкривати філію в країні з мінімальним статутним капіталом у 100 млн песо (близько $1,8 млн), мати фізичний офіс, відокремлювати активи клієнтів від власних та регулярно звітувати про свою діяльність. Також вони підлягають спільному нагляду з боку SEC та Ради боротьби з відмиванням грошей.
SEC залишає за собою право запитувати документацію щодо будь-якого цифрового активу, включаючи його опис, ризики та технологію, що використовується. Для деяких компаній можливі винятки: регулятор зможе схвалити реєстрацію організацій з меншим капіталом на основі окремих критеріїв.
Серед інших вимог — впровадження системи моніторингу транзакцій, дотримання процедур KYC (Знай свого клієнта) та обов'язкова щоквартальна звітність за оцінками ризиків. Більше того, вся інформація про користувачів та транзакції повинна зберігатися всередині країни, що створює додаткові складнощі, особливо для хмарних рішень, таких як AWS або Microsoft Azure, чиї дата-центри можуть перебувати за межами Філіппін.
Ці нововведення роблять запуск криптосервісів на місцевому ринку більш трудомістким та витратним. Запровадження суворих стандартів безпеки та локалізації даних відображає прагнення влади посилити контроль над цифровими фінансами.
Контекст: заходи SEC Філіппін збігаються з діями інших азіатських регуляторів. Так, раніше в червні Центробанк Сінгапуру заборонив місцевим криптокомпаніям надавати послуги за межами країни, а SEC Таїланду розпочала блокування нерегульованих криптобірж, включаючи Bybit, OKX та CoinEx.
Нова регуляторна хвиля в Південно-Східній Азії сигналізує про значне посилення підходів до крипторинка, особливо у сфері захисту інвесторів та запобігання фінансовим злочинам.
