Австралійський регулятор заборонив фінансовому консультанту працювати через криптошахрайство на $9,5 млн.
Дата: 2025-06-16 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) встановила, що в період з березня 2022 по червень 2023 фінансовий консультант Роган, що представляла компанії Fincare і Private Wealth Pty Ltd, привласнила не менше 14,8 млн австралійських доларів (приблизно $9,5 млн). Ці кошти належали клієнтам, а також родичам та знайомим Роган. Гроші були таємно спрямовані у криптовалюти, всупереч обіцянкам безпечних інвестицій із фіксованим доходом.
За інформацією регулятора, жінка вводила інвесторів в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості про характер вкладень. Роган запевняла клієнтів, що їх капітал розміщений на стабільних рахунках з фіксованим відсотком, тоді як фактично більшість коштів було вкладено у високоризикові криптоактиви. Ці активи Роган переводила на платформу Financial Centre, яка, за даними, працює з Великобританії і раніше була включена ASIC до списку неліцензованих компаній.
Регулятор висловив сумніви щодо професійної придатності Роган, зазначивши, що з лютого 2024 року вона не мала ліцензії на надання фінансових послуг. З 6 червня 2025 року Роган позбавлена права займатися діяльністю у фінансовій сфері та обіймати керівні посади протягом десяти років. Разом з тим, у неї залишається можливість оскаржити рішення ASIC в установленому порядку. Розслідування у цій справі триває.
Крім того, у травні цього року ASIC притягла до відповідальності колишнього голову Blockchain Global Ляна Алана Го, звинувативши його в неналежному виконанні обов'язків. Ці дії, на думку регулятора, могли сприяти банкрутству біржі ACX Exchange. Австралійська влада неодноразово наголошувала, що значна частина інвесторів не усвідомлює потенційних ризиків, пов'язаних із вкладеннями в криптовалютні активи.
