Засновник Self Chain відкинув звинувачення у участі в шахрайстві на $50 млн
Дата: 2025-06-23 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Засновник криптопроекту Self Chain Равіндра Кумар заявив, що звинувачення на його адресу є необґрунтованими та запевнив, що разом із юридичною командою працює над тим, щоб прояснити ситуацію. За його словами, твердження про його участь у шахрайстві – це брехня.
Розслідування, проведене авторами облікового запису Altcoin Alpha, виявило, що з листопада 2024 року в кількох Telegram-групах почали з'являтися пропозиції про позабіржовий продаж токенів великих проектів, таких як Aptos, Sei, Swell, Coti та Kava, з великими знижками - до 50% від ринкової вартості. Угоди передбачали тривалі періоди блокування токенів - від чотирьох до п'яти місяців.
Перші угоди справді виглядали чесними — інвестори отримували токени за вигідними умовами, що спричинило зростання довіри до цієї схеми. У лютому 2025 року пропозиція розширилася, включивши монети SUI, NEAR, GRASS, Axelar та інші. Багато інвесторів реінвестували кошти, причому середня сума вкладень перевищила $1 мільйон.
Однак до травня кілька проектів попередили співтовариство про шахрайство, пов'язане з такими позабіржовими угодами. Так, представник команди SUI Еман Абіо звернувся до інвесторів із закликом не потрапляти на хитрощі шахраїв, які пропонують подібні позабіржові угоди.
Після 1 червня надходження токенів новим власникам припинилися. Інвестори стикалися з неясними поясненнями про затримки, включаючи заяви на кшталт «джерело в дорозі», «проблеми з обміном» та «затримка KYC-процедур з боку проекту».
19 червня CEO індійської OTC-платформи Aza Ventures Мохаммед Васім зізнався, що його компанія мимоволі сприяла десяткам шахрайських угод. За його словами, токени для продажу постачав брокер, якого він умовно назвав Source 1. Спочатку операції проходили без проблем, але потім схема перетворилася на класичну схему Понці, що підтвердили правоохоронці після звернення Васіма.
Він зазначив, що знає особу Source 1, проте поки не розкриває її публічно, сподіваючись повернути гроші до кінця місяця. Сам Васим заявив, що витратив усі свої особисті заощадження на компенсації потерпілим і не може покрити усі збитки.
Засновник Berachain, відомий під ніком Smokey The Bera, заявив, що зв'язувався з Васимом з приводу підозрілих позабіржових угод із токенами, але той наполягав на надійності своїх джерел та відмовився від співпраці. Smokey The Bera висловив жаль на адресу постраждалих і нагадав, що якщо пропозиція здається надто хорошою, щоб бути правдою, швидше за все, це обман.
У коментарях до заяви Кумара користувачі припустили, що під псевдонімом Source 1 ховається саме він, пов'язуючи його з індійським засновником проекту, котирується на Binance. Пізніше Васим уточнив, що знайомий із Source 1 більше десяти років.
