Іспанія викрила мережу криптошахраїв із оборотом €460 млн
Дата: 2025-07-01 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
В Іспанії завершено операцію проти організованого угруповання, яке займалося незаконними інвестиціями в криптовалюти і встигло вивести з тіні близько €460 мільйонів, що еквівалентно приблизно $540 мільйонів. Про це повідомив Європол, зазначивши, що розслідування продовжується.
Розслідування стало можливим завдяки скоординованій роботі іспанської національної поліції, а також правоохоронцям із Франції, Естонії та США. Внаслідок дій поліції вдалося затримати п'ятьох учасників угруповання. Трьох із них було заарештовано на території Канарських островів, а ще двох взяли під варту в Мадриді.
За матеріалами Європолу, шахраї побудували розгалужену мережу спільників у всьому світі. Вони користувалися різними схемами для переказу та переведення в готівку коштів: вдавалися до банківських переказів, знімали великі суми готівкою, а також активно використовували криптовалютні перекази. Для цього були задіяні численні підставні особи та фіктивні облікові записи.
Ключовою ланкою у схемі стала створена структура у Гонконгу. Там злочинна мережа організувала корпоративні та банківські канали для легалізації доходів. Гроші надходили через платіжні послуги, і навіть через біржі, де операцій використовувалися облікові записи, зареєстровані на вигадані імена.
Центр Європолу, розташований у Гаазі, наголосив, що ліквідація цієї мережі – лише частина масштабного розслідування. За словами представників агентства, слідство буде продовжено для виявлення всіх учасників та можливих нових зв'язків, які могли залишитися за межами Іспанії.
Подібні випадки наголошують, що криптовалюта продовжує залишатися зручним інструментом для потайних перекладів та складних схем з відмивання капіталу. Влада ЄС та інших країн все частіше стикається з необхідністю об'єднувати ресурси для боротьби з транснаціональними шахрайськими групами.
Експерти зазначають, що боротьба з такими злочинами потребує постійного обміну даними між різними країнами та швидкої координації дій. Це особливо актуально в епоху цифрових активів, де межі стираються, а перекази здійснюються за лічені секунди.
Розслідування операції, спрямованої повне розкриття каналів руху коштів, ще завершено. Європол пообіцяв тримати громадськість у курсі подальших кроків та нових подробиць у міру просування слідства.
