Шахрай вкрав понад 4 мільйони доларів у користувачів Coinbase та програв їх у казино
Дата: 2025-06-24 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Криптоаналітик під псевдонімом ZachXBT викрив схему шахрайства, організовану мешканцем Нью-Йорка Крістіаном Ньєвсом, відомим в Інтернеті як Daytwo або PawsOnHips. Він обдурив користувачів Coinbase, вкравши у них понад 4 мільйони доларів, видаючи себе за співробітників служби підтримки біржі.
Шахрай та його група діяли через фальшивий кол-центр, де жертв змушували створювати гаманці на фішингових сайтах із вже вбудованими скомпрометованими сід-фразами. Як пояснив ZachXBT, сам Дейтво телефонував жертвам та переконував їх використовувати гаманці, вразливі до крадіжки коштів.
Одним із найвідоміших випадків стала крадіжка 240 000 доларів у літнього користувача в листопаді 2024 року. У розслідуванні згадується помічник Ньєвса, відомий як Параноя (Джастін). Щоб довести свою версію, аналітик опублікував аудіо- та відеозаписи, пов'язані зі злочинною групою.
Частину вкрадених грошей було переведено на депозит в онлайн-казино Roobet, а іншу – конвертовано в анонімну криптовалюту Monero (XMR). ZachXBT зазначив, що адреса депозиту Roobet, пов'язана з псевдонімом pawsonhips, була задіяна щонайменше в 30 епізодах шахрайства.
Ньєвес не приховував своїх дій і навіть демонстрував успіхи в чатах Discord, де хвалився придбаним на вкрадені гроші Corvette, прикрашеним наклейкою з його ніком в Instagram daytw00000. Крім того, він неодноразово провокував криптоаналітика ZachXBT, публікуючи в соціальних мережах фотографію з непристойним жестом у його бік.
Аналітик наголосив, що рідко можна знайти шахраїв, які так відкрито демонструють свою особистість та розкішний спосіб життя, зароблений злочинним шляхом.
Більша частина вкрадених коштів вже програна в азартних іграх, тому малоймовірно, що гроші повернуть жертвам. Оскільки Нівес є дорослою, правоохоронні органи можуть порушити кримінальну справу.
Варто зазначити, що ZachXBT раніше повідомляв про крадіжку понад 90 мільйонів доларів у користувачів Coinbase з березня по травень 2025 року в рамках аналогічних шахрайських схем.
