Мешканцю Нью-Йорка загрожує до 20 років в'язниці за шахрайство з $1,2 млн у биткоинах
Дата: 2025-07-02 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Федеральне бюро розслідувань США звинуватило Тушалу Ратоду з Болдуінсвілля в причетності до шахрайської схеми, яка тривала з листопада 2021 року по червень 2024-го. За версією слідства, він за допомогою фальшивих чеків та доступу до ділової електронної пошти незаконно переводив вкрадені гроші в біткоїни.
Розслідування показало, що Ратод керував сімома банківськими рахунками у шести різних фінансових установах, через які проводилися незаконні транзакції. За даними ФБР, сума, виведена в криптовалюті, становила щонайменше $1,2 млн. Наприклад, у лютому 2023 року було здійснено дві великі операції, у ході яких на суму близько $900 тис. було куплено понад 40 BTC.
Незважаючи на попередження від банків, таких як M&T та Citibank, про сумнівне походження коштів, підозрюваний продовжував надавати фальшиві рахунки-фактури, створюючи видимість легального бізнесу. Один із підроблених документів був визнаний жертвою шахрайства. За запитом додаткової документації Ратод відмовився співпрацювати з правоохоронними органами.
ФБР також заявляє, що до злочинної схеми були залучені його дівчина та члени сім'ї, на рахунки яких надійшло понад мільйон доларів. Із них Citibank зумів повернути близько $800 тис. Звинувачення проти Ратода включають змову, шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей та залучення третіх осіб до протиправних дій.
Додатково у справі фігурують свідчення колишньої партнерки обвинуваченого, яка стверджує, що виявляла у нього підозрілі скріншоти з криптовалютними операціями та листуваннями іноземними мовами. Також у матеріалах справи містяться скарги Ратода на масове закриття банківських рахунків, зафіксовані в записах Google.
У разі визнання провини Ратоду загрожує покарання до 20 років ув'язнення, а слідчі органи мають намір конфіскувати його активи. Цей випадок став черговим нагадуванням про проблему шахрайства в криптовалютній сфері, яка продовжує привертати увагу правоохоронців.
Раніше в Іспанії було розкрито масштабну криптомошенницьку схему з втратами на суму €460 млн і тисячами постраждалих, що підтверджує важливість посилення контролю за цифровими активами по всьому світу.
