Секретна служба США накопичила близько $400 млн у конфіскованій криптовалюті
Дата: 2025-07-07 Автор: Oliver Abernathy Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Більшість цієї суми знаходиться в одному холодному гаманці, що робить його одним з найбільших у світі за обсягом криптовалюти. Кошти були вилучені під час різних розслідувань, які вів глобальний центр розслідувань та операцій (GIOC) Секретної служби.
Фахівці відомства застосовували блокчейн-аналіз, відкриті джерела та інші сучасні інструменти для відстеження та вилучення нелегальних цифрових активів. Шахрайства, пов'язані з криптовалютами, стали однією з головних причин інтернет-злочинів у США. Тільки 2024 року втрати американських громадян від криптоскамів становили $9,3 млрд — більше половини всіх збитків від інтернет-шахрайств, які досягли $16,6 млрд.
Особливо сильно постраждали люди похилого віку — вони втратили майже $2,8 млрд, вклавши гроші в шахрайські інвестиційні платформи. Жертвам обіцяли високі доходи від інвестицій у криптовалюту, а перші вкладення справді приносили невеликий, але стабільний дохід. Коли постраждалі збільшували суми інвестицій, найчастіше беручи гроші у борг, майданчики раптово закривалися, а баланси клієнтів зникали.
Одним із найбільших вилучень стала конфіскація понад $225 млн у USDT — стейблкоїну від Tether. Це сталося в рамках розслідування великої шахрайської схеми.
В одному з розслідувань співробітники GIOC скористалися тимчасовим збоєм VPN, щоб виявити доменне ім'я, зареєстроване організаторами шахрайства. В іншому випадку слідство велося за скаргою підлітка зі штату Айдахо, якого шантажували інтимною фотографією. Він двічі виплатив здирнику по $300, перш ніж звернутися до поліції.
Співробітники Секретної служби реконструювали злочин, використовуючи дані блокчейну, скріншоти та квитанції, а також підставного платника. Їм вдалося відстежити обліковий запис, зареєстрований на нігерійський паспорт, який обробив близько 6000 транзакцій на суму майже $4,1 млн. Зловмисника було затримано у Великій Британії після прибуття в країну.
Для успішного повернення вкрадених криптоактивів GIOC співпрацює з компаніями криптоіндустрії. Так, Coinbase та Tether підтвердили свою участь, надаючи інформацію та блокуючи підозрілі гаманці.
Наприклад, у лютому 2025 року вдалося повернути постраждалим $8,2 млн, а в березні ще $7 млн.
Таким чином, завдяки сучасним технологіям та тісній співпраці з криптокомпаніями Секретна служба США досягає значних результатів у боротьбі з криптомошництвом та поверненні вкрадених коштів.
