Купівля «токенів Трампа» виявилася пов'язаною з підозрілою схемою
Дата: 2025-07-16 Автор: Henry Casey Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Незалежний журналіст Джейкоб Сільверман оприлюднив результати власного розслідування, яке вивело на світ потенційні зв'язки фонду Aqua 1 Foundation з ОАЕ з маркетмейкером Web3Port з Гонконгу, раніше звинуваченим у махінаціях із курсами криптовалюту. Особливий інтерес викликав факт, що цей фонд придбав токени на суму близько $100 млн. у компанії World Liberty Financial, пов'язаної з нинішнім президентом США Дональдом Трампом.
Передбачувана фіктивність фонду стала очевидною після оголошення про велику угоду з WLF. Єдиною контактною особою Aqua 1 вважається «Дейв Лі», про яку майже немає відомостей у відкритих джерелах. Аналіз транзакцій показав, що через пов'язану структуру вже переведено понад $80 млн на USDT на адресу WLF.
Своє розслідування Сільверман почав з вивчення сайту фонду, на основі чого встановив збіг хостингу з доменами, пов'язаними з групою Web3Port та кількома схожими криптопроектами. У соціальних мережах "Дейв Лі" згадував свою причетність до одного з таких проектів. Розслідування привело журналіста до Девіда Цзя Хуа Лі, який представляв Web3Port на різних криптоконференціях у Сінгапурі, Дубаї та Гонконгу. У LinkedIn збереглися публікації, де він фігурував, але після звернення журналіста з питаннями його профіль було видалено.
З'ясувалося також, що географія Дейва Лі в X збігається з біографією Девіда Лі: Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Дабі і Сан-Паулу. Згідно з його профілем, він навчався в Нью-Йорку, працював у Гонконгу, його бізнес інтереси пов'язані з ОАЕ, а коріння веде до Бразилії. Китайські криптоЗМІ раніше також зазначали, що «Дейв Лі» — випускник нью-йоркського університету та представник китайсько-бразильської родини.
Сільверман запитує: як молодий фінансист з держенергетичної сфери Китаю зміг отримати доступ до таких сум для покупки токенів у ключової криптофірми, пов'язаної з президентом США, і що він розраховує отримати натомість.
У відповідь на звинувачення Лі назвав дані розслідування недостовірними та заявив, що вже перебуває в контакті з автором матеріалу для прояснення деталей. За словами представників Aqua 1, фонд діє автономно та не має жодних фінансових чи управлінських зв'язків з іншими організаціями. Проте конкретику щодо спірних моментів вони не розкрили, пославшись на чинні регуляторні процедури.
Окремо Лі уточнив, що пішов із попереднього місця роботи через серйозні розбіжності, але не розкрив, про яку компанію йдеться. Нагадаємо, раніше Binance заніс Web3Port до чорного списку за маніпуляції з токенами MOVE від Movement Labs. Після цього команда Movement Network запустила власне розслідування щодо можливих аномалій дій маркетмейкера.
