Італійські правоохоронці закрили великий криптовалютний обмінник із оборотом понад $10 мільйонів.
Дата: 2025-07-17 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Моніторинг блокчейн-транзакцій за допомогою аналітичних інструментів Chainalysis Reactor та Wallet Scan допоміг виявити діяльність обмінника. Ці технології дозволили фахівцям простежити криптовалютні переклади, які використовувалися для придбання заборонених речовин у даркнеті. Італійська Фінансова гвардія провела детальний аналіз перекладів та встановила зв'язок між транзакціями та кінцевими одержувачами коштів.
Під час рейду поліція затримала Франка Лі (Franco Lee), громадянина Китаю та оператора криптовалютного сервісу, а також інших осіб, які причетні до роботи обмінника. Під час обшуку правоохоронцям вдалося вилучити цифрові активи, серед яких були біткоїни, ефір, USDT та Matic.
Раніше Агентство боротьби з наркотиками США (DEA) повідомило про проведення операції, в результаті якої вилучили криптовалюту на суму понад $10 млн, пов'язану з мексиканським наркокартелем Сіналоа.
Ця операція демонструє зростання можливостей правоохоронних органів у відслідковуванні та блокуванні нелегальної діяльності у сфері криптовалют. Сучасні технології аналітики блокчейн дозволяють виявляти незаконні фінансові потоки та виводити на чисту воду організаторів тіньових сервісів.
Внаслідок спільних зусиль міжнародних правоохоронних структур зменшується вплив кримінальних угруповань, які використовують цифрові активи для відмивання грошей та фінансування злочинної діяльності. Італійська поліція продовжує роботу з виявлення та припинення операцій, пов'язаних із незаконним обігом криптовалют.
