Захист співзасновника Tornado Cash має намір домогтися припинення судового процесу
Дата: 2025-07-23 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Причиною такого кроку стали свідчення свідків, які, на думку адвокатів, не пов'язані безпосередньо із звинуваченнями проти їхнього підзахисного. Зокрема, було оскаржено версію Ханфен Лі, яка стверджувала, що в 2021 році втратила близько 250 тисяч доларів через шахраїв. Жінка розповіла, що злочинці переконали її перевести біткоїни на фальшиву торгову платформу, обіцяючи високий дохід.
У спробі повернути вкрадені кошти Лі звернулася до сервісу Payback, представники якого заявили, що частина грошей пройшла через Tornado Cash. Захист Шторма, однак, підкреслив відсутність переконливих доказів такого зв'язку.
Під час допиту експерт ФБР Джозеф ДеКапуа зізнався, що фактично не перевіряв транзакції, пов'язані зі свідком. Прокурори, у свою чергу, заявили про намір викликати аналітика IRS Стефана Джорджа, щоб підтвердити причетність Tornado Cash до переказу Лі.
Федеральний суддя Кетрін Полк Файлла відзначила складнощі в організації процесу та нестачу комунікації між сторонами. Вона заявила: «Я веду безліч кримінальних справ, але такого хаосу в комунікації ще не зустрічала».
Якщо суд задовольнить клопотання щодо захисту, процес буде завершено достроково. В іншому випадку справа може бути переглянута наново з іншим суддею та новим складом присяжних, враховуючи можливі процесуальні помилки.
Паралельно із судовим розглядом у криптоспільноті проводиться незалежне розслідування. Тейлор Монахан, головний спеціаліст з безпеки MetaMask, проаналізувала транзакції Лі та не виявила зв'язку з Tornado Cash.
Вона наголосила, що адреси, на які були відправлені кошти, не були позначені владою як причетні до злочинів чи незаконних операцій. Кошти не було заморожено або повернено, що викликало питання щодо роботи сервісу Payback. За її словами: "Я не розумію, що саме відслідковувала команда Payback, адже Tornado Cash там немає".
Відомий ончейн-аналітик ZachXBT підтримав висновки Монахан та критично оцінив діяльність Payback.
Судовий процес у справі Романа Шторма розпочався 14 липня 2025 року. Сам обвинувачений заявляв про критичну нестачу фінансів на захист і почав терміновий збір $1,5 мільйона. Шторм звинувачується у змові з метою відмивання грошей, порушення санкцій США та ведення неліцензованої діяльності. Максимальне покарання за звинуваченнями – до 45 років позбавлення волі.
Справа привертає увагу не лише юридичних інстанцій, а й криптоспільноти, оскільки торкається питань законності роботи міксерів та ролі Tornado Cash у фінансових злочинах.
