У Києві накрили фальшивий кол-центр, який видавав себе за криптоінвестфонд
Дата: 2025-07-25 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про ліквідацію схеми, жертвами якої стали громадяни США, Німеччини, Словаччини, Чехії та Канади. Зловмисники представлялися менеджерами вигаданих інвестфондів і вмовляли клієнтів вкласти кошти нібито у прибуткові криптопортфелі. Щоб виглядати переконливо, вони вільно спілкувалися іноземними мовами та використовували підроблені сайти для внесення грошей.
Після того, як клієнт переводив кошти на підставний ресурс, гроші моментально виводилися і відмивалися через різні канали. На цьому зв'язок з «інвестором» уривався, а обіцяний прибуток, зрозуміло, залишався фікцією. В результаті ошукані люди втрачали десятки тисяч доларів, розраховуючи на зростання прибутку.
Усередині кол-центру працювали від 15 до 40 операторів. Кожен із них заробляв на довірливих клієнтах до $5000 щотижня. До обов'язків співробітників входили не лише телефонні переговори, а й підтримка ілюзії «справжньої» інвестиційної компанії — від імітації офісного життя до підробленої звітності.
Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці намагаються встановити всі ланцюжки відмивання грошей та виявити спільників, які могли працювати за кордоном чи забезпечували технічну підтримку схеми. Особлива увага приділяється сайтам-одноденкам, через які відбувалося збирання грошей. Частина цих ресурсів вже заблокована, але можливі нові спливаючі домени.
Це не перший випадок розкриття міжнародного шахрайства в Україні. Раніше співробітники БЕБ також виявили мережу фішингових сайтів, через які кіберзлочинці викрадали банківські реквізити іноземних громадян. Тоді сума збитків перевищила $1,5 млн.
Правоохоронці закликають громадян ретельно перевіряти будь-які пропозиції, пов'язані з інвестиціями у криптовалюти та фінансові інструменти. Фахівці радять не довіряти невідомим компаніям і завжди звіряти інформацію про ліцензії та репутацію посередників. Якщо співрозмовник наполегливо підштовхує до швидкого переведення коштів або використовує тиск, це перший сигнал, що перед вами можуть бути шахраї.
В умовах зростання інтересу до криптоіндустрії подібні схеми стають все більш витонченими. Тому експерти наголошують на важливості фінансової грамотності та уважності при роботі з цифровими активами.
