Інвестори звинуватили Fenwick & West у сприянні краху FTX
Дата: 2025-08-14 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Інвестори збанкрутілої криптобіржі FTX подали судовий позов проти каліфорнійської юридичної фірми Fenwick & West. За їх твердженням, компанія була тісно залучена практично у всі ключові етапи діяльності FTX, які в результаті призвели до колапсу біржі. Зокрема, юристів звинувачують не лише у наданні недбалих консультацій, а й у тому, що вони усвідомлювали незаконний характер дій керівництва FTX та активно сприяли їх реалізації.
Згідно з матеріалами справи, Fenwick & West нібито розробила та впровадила корпоративні схеми, які дозволяли тодішньому CEO Сему Бенкману-Фріду та його оточенню виводити сотні мільйонів доларів через фіктивні позики. Ці операції, як стверджують позивачі, здійснювалися за допомогою підставних структур, включаючи компанію North Dimension, які використовувалися для маскування клієнтських депозитів та зняття коштів, а також для обходу регуляторного контролю.
Позов проти Fenwick & West є частиною більш масштабного процесу, до якого залучено понад 130 організацій, які співпрацювали з FTX. Однак саме ця фірма стала єдиною, кому звинувачують не просто недбалість, а безпосередню участь у шахрайських операціях.
У документах наголошується, що високий авторитет Fenwick & West у Кремнієвій долині відіграв важливу роль у тому, щоб переконати інвесторів та венчурні фонди у надійності FTX. Завдяки цьому біржа залучила понад $1,3 млрд, незважаючи на приховані фінансові проблеми.
Незалежний експерт, який вивчив понад 200 тисяч документів у справі банкрутства FTX, дійшов висновку, що юридична фірма мала «виключно тісні зв'язки» із ключовими фігурами компанії та сприяла операціям, пов'язаним із незаконним використанням клієнтських коштів.
Покази колишніх топ-менеджерів FTX посилили звинувачення. Екс-технічний директор Нішад Сінгх повідомив, що повідомляв Fenwick про неправомірні дії, включаючи незаконні позики та неправдиві заяви, і отримував рекомендації, як ці дії можна замаскувати. Колишній CEO Alameda Research Керолайн Еллісон, засуджена на два роки в'язниці, підтвердила, що кошти клієнтів FTX прямували на покриття боргів Alameda.
Юристи зазначають, що для притягнення Fenwick & West до відповідальності потрібно довести не лише їхню обізнаність, а й активну участь у реалізації схем, що є складним завданням у правовій практиці.
Нагадаємо, FTX подала заяву про банкрутство 11 листопада 2022 після виявлення фінансових проблем Alameda Research. Сем Бенкман-Фрід був визнаний винним за сімома пунктами шахрайства і засуджений до 25 років ув'язнення. Наразі він відбуває покарання у в'язниці середнього рівня безпеки в Каліфорнії, продовжуючи заявляти про свою невинність, і має шанс вийти умовно-достроково на чотири роки раніше за термін.
