Засновник EminiFX зобов'язаний виплатити $228 млн за шахрайство
Дата: 2025-08-21 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Федеральний суд США виніс рішення щодо засновника платформи EminiFX, зобов'язавши його виплатити $228 млн. за організацію масштабної фінансової афери. Суддя Валері Капроні ухвалила, що крім компенсації на користь постраждалих Олександр також має повернути $15 млн, незаконно переведених на його особисті рахунки.
Розслідування велося за позовом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка заявила, що з вересня 2021 до травня 2022 року EminiFX функціонувала як криптовалютна піраміда. Клієнтам обіцяли гарантований дохід у розмірі 5% щотижня та швидке подвоєння вкладеного капіталу. Для залучення нових інвесторів використовувалися фіктивні звіти про зростання доходності.
Олександр запевняв, що за платформою стоїть «унікальна технологія», яка дозволяє автоматизувати торгівлю на валютних та криптовалютних ринках. Проте, за даними слідства, реальний прибуток компанія не приносила. Навпаки, засновник втратив мільйони доларів на невдалих угодах, а частину коштів вивів для особистих потреб. Зокрема, близько $15 млн опинилися на його банківських рахунках, а понад $150 000 пішли на купівлю автомобілів BMW та Mercedes-Benz.
У травні 2022 року підприємця було затримано за звинуваченням у шахрайстві з товарами та інвестиціями. Спочатку він заперечував провину, проте у лютому 2023 року визнав участь в афері на суму $250 млн. Суд засудив його до дев'яти років позбавлення волі.
Справа EminiFX стала одним із найпомітніших прикладів фінансових махінацій у криптовалютній сфері за останні роки. У схему було залучено тисячі інвесторів, які повірили обіцянкам про «пасивний дохід».
Такі випадки фіксуються й інших країнах. Так, нещодавно федеральний суд у Сіетлі виніс вирок засновникам сервісу HashFlare Сергію Потапенку та Івану Туригину. Їх визнали винними у створенні криптопіраміди, через яку пройшло понад $577 млн, та призначили покарання у вигляді 16 місяців в'язниці.
Історії EminiFX і HashFlare наголошують на ризиках, пов'язаних з інвестиціями в компанії, що обіцяють швидкий і гарантований дохід. Експерти зазначають, що подібні схеми будуються на довірі інвесторів і рано чи пізно руйнуються, залишаючи тисячі людей без вкладених коштів.
Таким чином, судові рішення проти організаторів криптовалютних пірамід демонструють контроль регуляторів, що посилюється, і прагнення захистити інвесторів від нових фінансових махінацій.
