Південнокорейця затримали в Таїланді за відмивання $50 млн через обмін біткоїну на золото
Дата: 2025-08-25 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
У міжнародному аеропорту Суварнабхумі було заарештовано 33-річного громадянина Південної Кореї на прізвище Хан. Його підозрюють у підробці особистості, фінансових махінаціях та відмиванні приблизно 1,6 млрд бат (близько $50 млн). Слідство встановило, що чоловік діяв на користь злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на телефонних обманах.
Скарги на шахрайські дзвінки почали надходити до поліції Таїланду у лютому 2024 року. Зловмисники представлялися консультантами з інвестицій та переконували жертв вкласти гроші, обіцяючи прибутковість від 30% до 50%. Спочатку постраждалим виплачували кошти за рахунок нових депозитів, проте пізніше доступ до вкладень блокувався, і люди втрачали все.
Поліція з'ясувала, що схема включала не тільки організаторів скаму, а й фахівців з переведення в готівку. У рамках розслідування вже було затримано десятьох учасників мережі, серед яких власники підставних рахунків та посередники з переказу грошей.
За даними слідства, Хан навчався в Китаї близько шести років, після чого приєднався до південнокорейської групи, яка займалася легалізацією криптовалюти через фізичне золото. Його завданням було курирувати крипторахунки, куди надходили активи жертв. Отримані суми потім прямували на купівлю злитків у закордонних постачальників.
Правоохоронні органи підрахували, що в період з січня по березень 2024 року через його рахунки пройшло близько 47,3 млн. USDT. За кожної операції, де фігурувало близько 1 млн USDT, закуповувалося понад 10 кг золота. Цей механізм дозволяв приховувати походження коштів та забезпечував банді можливість конвертації цифрових активів у дорогоцінний метал.
Влада підкреслює, що дане затримання стало важливою частиною більш масштабної операції по боротьбі з телефонними аферами та криптовалютним відмиванням грошей у регіоні.
Варто зазначити, що випадки використання криптовалюту для подібних цілей стають дедалі частішими. Так, у липні 2025 року в Індії було заарештовано інженера, звинуваченого в управлінні даркнет-майданчиком. Для приховання походження коштів він використовував анонімну монету Monero.
Експерти зазначають, що кількість подібних справ демонструє необхідність посилення міжнародного контролю за транскордонними криптовалютними переказами та операціями з дорогоцінними металами.
