Греція посилила контроль над криптовалютним сектором
Дата: 2025-08-26 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
У Греції набули чинності нові заходи регулювання, спрямовані на посилення контролю за криптовалютними сервісами. Тепер лише формальних представництв на території країни більше недостатньо — всі компанії, що працюють з цифровими активами, повинні проходити процес ліцензування, організований HCMC.
Регулятор вимагає, щоб біржі, провайдери гаманців та інші VASP не тільки подавали заяву, але й подавали повну документацію: бізнес-план, інформацію про акціонерів, управлінців та опис процедур щодо забезпечення безпеки коштів. Перед цим претенденти мають пройти зустріч із представниками Комісії. Якщо в заявці відсутні дані, документи будуть відхилені.
Згідно з новими правилами, рішення щодо заявки має виноситися протягом сорока робочих днів. Будь-яка платформа, яка не отримала ліцензії, втрачає право надавати криптовалютні послуги мешканцям Греції. Ця заборона поширюється і на найбільших міжнародних гравців ринку, включаючи Binance, що наголошує на серйозності підходу грецької влади.
Паралельно розширюються повноваження державних структур. Грецьке Управління боротьби з відмиванням грошей спільно з Незалежним управлінням державних доходів отримало можливість відстежувати рух коштів, контролювати походження капіталу та блокувати цифрові активи у разі виявлення підозрілих операцій.
Окрема увага приділяється питанням оподаткування. Розглядається запровадження ПДВ у розмірі 24% на частину криптовалютних послуг, а також зобов'язання для фізичних осіб зазначати цифрові активи у податкових деклараціях. Підсумкове рішення щодо оподаткування має бути ухвалене восени.
Ще минулого року Міністерство економіки та фінансів Греції пропонувало встановити податок у 15% на доходи від торгівлі криптовалютами. Тепер же влада демонструє намір вибудувати комплексну систему регулювання, що об'єднує ліцензування, контроль фінансових потоків та податкову звітність.
Нові заходи свідчать про прагнення Греції підвищити прозорість криптовалютного ринку та захистити інтереси інвесторів, одночасно посилюючи контроль за дотриманням податкових та фінансових зобов'язань. Для компаній це означає необхідність значно підвищувати рівень відповідності вимогам та готуватися до жорсткішої перевірки з боку державних органів.
Оновлена політика може вплинути на привабливість країни для міжнародних криптовалютних гравців, проте регулятори впевнені, що такі кроки необхідні для запобігання фінансовим злочинам та підвищенню довіри до ринку цифрових активів.
