Оператора криптоматів Athena Bitcoin звинувачують у шахрайстві в США
Дата: 2025-09-10 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Компанія Athena Bitcoin, яка управляє криптовалютними банкоматами, опинилася в центрі скандалу: генпрокурор Вашингтона Брайан Швалб звинуватив її в отриманні доходу від шахрайських операцій. За даними позову, у перші п'ять місяців роботи криптоматів у столиці США 93% усіх внесених коштів пов'язані з обманом. 2023 року американці повідомили ФБР про втрати на $189 млн через шахрайство з використанням ATM.
Згідно зі скаргою, комісія, що стягується з клієнтів Athena Bitcoin у Вашингтоні, досягала 26%, при цьому ця націнка не розкривалася користувачам. В одному з випадків обмінний курс біткоїну в банкоматі виявився завищеним на 25,4%: монета продавалася за $80 315 замість ринкових $59 936. При транзакції на $10 000 клієнт отримував лише $7 463, а $2 537 залишалися у компанії. Швалб зазначив, що комісія могла збільшуватися пропорційно до суми переказу.
Позов також зазначає, що складні попередження та юридичні застереження в інтерфейсі банкоматів ускладнюють розуміння ризиків для жертв шахраїв, створюючи додатковий психологічний тиск. У сукупності це сприймається як недобросовісна торговельна практика та експлуатація вразливих груп населення, включаючи людей похилого віку.
Представник Athena Bitcoin у коментарі для Decrypt заявив, що компанія не погоджується з обвинуваченнями і відстоюватиме свою позицію в суді. За його словами, криптомати обладнані безліччю захисних функцій: попередженнями, лімітами транзакцій та системою перевірки на кількох екранах, щоб гарантувати переказ коштів саме на гаманець клієнта та запобігти примусовим операціям.
На сьогоднішній день у штаті Вашингтон функціонує 507 криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin, а по всій території США встановлено 31 019 пристроїв, за даними Coin ATM Radar.
Зазначимо, що раніше в липні заступник міністра юстиції Нової Зеландії Ніколь Маккі оголосила про намір повністю заборонити роботу криптоматів у країні в рамках боротьби з відмиванням грошей.
Цей позов підкреслює стурбованість регуляторів США з приводу безпеки операцій з криптовалютою та захисту вразливих категорій громадян.
