Глава PGI визнав провину у створенні криптопіраміди на $200 млн.
Дата: 2025-09-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Генеральний директор Praetorian Group International (PGI) Раміль Вентура Палафокс офіційно визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Справа розглядається у Східному окрузі Вірджинії. За версією слідства, з кінця 2019 року до осені 2021-го він зумів залучити понад 90 тисяч інвесторів із різних країн, зібравши понад $201 млн, включаючи близько 8100 BTC. Потенційні збитки для вкладників оцінені мінімум у $62,7 млн.
Схема роботи та фіктивні прибутки
PGI обіцяла своїм клієнтам прибутковість від 0,5% до 3% щодня, пояснюючи це «біткоін-арбітражем» та використанням складних торгових алгоритмів. Насправді проект виявився класичною схемою Понці: виплати здійснювалися рахунок нових вкладень, а чи не реальної торгівлі. Щоб зміцнити довіру, Палафокс демонстрував фіктивні звіти про прибуток та підроблені баланси на онлайн-платформі PGI.
Особисті витрати на розкіш
Розслідування виявило, що значна частина залучених коштів пішла на задоволення особистих амбіцій Палафокса. Він придбав близько двадцяти люксових автомобілів загальною вартістю $3 млн, включаючи Ferrari, Lamborghini та Bentley. Понад $6 млн було спрямовано на купівлю будинків у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, а також пентхаусів у елітних готелях. Додатково він витрачав сотні тисяч доларів на предмети класу люкс – від годинника Rolex та Cartier до аксесуарів Gucci та Hermes. Близько 100 BTC, еквівалентних $3,3 млн., Палафокс перевів своїм родичам.
Піраміда під виглядом криптотрейдингу
Експерти зазначають, що PGI повторила вже відомий сценарій обману, характерний для проектів, таких як BitConnect, PlusToken і OneCoin. Усі вони будувалися на залученні нових учасників та обіцянні завищеної прибутковості. Хоча масштаби афери PGI поступаються гучним історіям на кшталт FTX або Mt. Gox, її модель повністю відповідала класичним ознакам криптопірамід.
Судова перспектива
Палафокс погодився відшкодувати збитки у розмірі $62,7 млн, проте далеко не всі інвестори зможуть повернути свої вкладення. Судове рішення щодо його справи призначено на 3 лютого 2026 року. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до 40 років позбавлення волі, хоча реальний термін, ймовірно, буде меншим.
Історія PGI ще раз підкреслила вразливість ринку криптовалют для шахраїв, які використовують довіру інвесторів та обіцянки швидкого прибутку.
