TradeOgre перевела кошти на гаманці під контролем влади Канади
Дата: 2025-09-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Канадська криптобіржа TradeOgre, яка користувалася популярністю у прихильників анонімних транзакцій та активно застосовувалася для операцій із Monero, перестала виходити на зв'язок із клієнтами ще наприкінці липня. Того ж дня, 29 липня 2025 року, перестав працювати її сайт, а публічні оновлення припинилися. Відсутність активності викликала безліч припущень: від збою в системі до можливого злому.
Проте за кілька тижнів з'явилися конкретні факти. За даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, 16 вересня з гаманців TradeOgre було переведено близько $32 млн на адреси, які пов'язують з урядовими структурами Канади. Протягом чотирьох годин туди надійшли 126 біткоїнів на суму приблизно $15 млн і ще $17 млн в Ethereum.
Особливу увагу привернули повідомлення op_return, що супроводжували транзакції, залишені в блокчейнах Bitcoin і Ethereum. Вони зазначалося: «Crypto assets controlled by the RCMP» — що перекладається як «Криптоактиви під контролем Королівської канадської кінної поліції». Такі позначки стали приводом для версії про можливу конфіскацію коштів біржі державними органами. Проте канадська влада поки що не підтвердила цю інформацію офіційно, залишивши простір для сумнівів та обговорень у криптоспільноті.
Ситуація розгортається на тлі активних дій правоохоронних органів Канади у сфері боротьби із криптовалютними злочинами. Незадовго до цього RCMP спільно з поліцією Ванкувера та Дельти провела дводенну операцію, спрямовану на виявлення шахрайських схем. У ході розслідування було зафіксовано 89 постраждалих, які довірили свої гроші сумнівним проектам та втратили понад $4 млн.
Історія з TradeOgre порушує серйозні питання щодо надійності анонімних майданчиків та їх майбутнього в умовах зростаючого тиску з боку регуляторів. Для багатьох користувачів зникнення платформи і раптовий переказ коштів стали підтвердженням ризиків, пов'язаних з вибором бірж, стандартних процедур безпеки, що не дотримуються, і KYC.
Тепер основна увага криптоспільноти зосереджена на тому, чи піде офіційна заява канадської влади і чи буде повернуто кошти постраждалим користувачам. У той же час, випадок може стати прецедентом для більш активного втручання державних органів у діяльність платформ, що працюють без суворих правил ідентифікації клієнтів.
