У Казахстані закрили нелегальний криптообмінник RAKS із оборотом $224 млн
Дата: 2025-09-30 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Агентство фінансового моніторингу Казахстану оголосило про ліквідацію криптообмінника RAKS exchange, через який проводилися операції з відмивання коштів від наркоторгівлі та онлайн-шахрайства. За офіційними даними, сервіс функціонував понад три роки і займав важливе місце у тіньовій економіці регіону.
Слідство встановило, що RAKS співпрацював із двома десятками даркнет-маркетплейсів, сукупна аудиторія яких перевищувала п'ять мільйонів користувачів. Через цей обмінник проходили транзакції понад двісті наркомагазинів, які діяли в Казахстані, Росії, Україні та Молдові. Загальний обіг платформи перевищив $224 млн.
У рамках розслідування експерти відомства проаналізували понад чотири тисячі криптогаманців. Було виявлено 67 адрес, які використовувалися для зберігання нелегальних коштів. На цих гаманцях заморозили активи на суму 9,7 млн. USDT.
Крім того, спеціалісти зафіксували ознаки зупинення роботи обмінника. Облікові записи RAKS у соціальних мережах видалені, а служба підтримки припинила відповідати клієнтам. На форумах даркнета почали з'являтися численні скарги на невиконання фінансових зобов'язань із боку сервісу.
За заявою агентства, вжиті заходи завдали істотних збитків наркоіндустрії. Було порушено канали поставок, а довіра до нелегальних майданчиків знизилася, що негативно позначилося на оборотах даркнет-ринків. В офіційному прес-релізі зазначається, що дії влади справили помітний вплив на тіньову інфраструктуру наркобізнесу та дестабілізували логістичні ланцюжки.
Розслідування діяльності RAKS exchange продовжується. Влада підкреслила, що виявлення та припинення схем відмивання злочинних доходів з використанням цифрових валют залишається пріоритетним завданням.
Раніше повідомлялося, що Казахстан планує створити фонд цифрових активів, що має зміцнити позиції країни у сфері регулювання та контролю криптовалютного ринку.
