OKX заморозила обліковий запис клієнта з $400 000 через відсутність старих торгових логів
Дата: 2025-10-01 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
У липні 2025 року користувач із Росії на ім'я Андрій зіткнувся з несподіваним блокуванням облікового запису на біржі OKX. Причиною стали торгові операції п'ятирічної давності. Незважаючи на численні звернення, через дев'ять місяців листування він втратив доступ до активів на суму близько $400 000.
11 січня 2025 року система контролю ризиків OKX зафіксувала підозрілу активність та ініціювала перевірку клієнта. Після відеоверфікації у квітні біржа запросила роз'яснення щодо операцій від 14 серпня 2020 року. Андрій пояснив, що тоді активно займався скальпінгом та торгівлею всередині спреду.
20 травня служба підтримки запевнила, що додаткових документів не потрібно. Проте вже 21 липня обліковий запис виявився заблокованим за порушення пунктів правил, що стосуються заборонених операцій та використання біржового облікового запису. За словами клієнта, жодних конкретних повідомлень із додатковими запитами він не отримував.
30 липня OKX несподівано вимагає надати матеріали, що пояснюють методику торгівлі та вибір торгових пар. Андрій відправив усі збережені дані, включаючи опис використання маркетмейкінгу з методології BitMEX. Однак у нього не залишилося ліг скриптів, оскільки вони виводили дані лише в консоль.
Біржа наполягала, що користувач мав зберігати повні торгові записи останні п'ять років, хоча раніше таких вимог не пред'являлося. Андрій наголошує, що передав файл market_data.json з історичними параметрами торгових пар від серпня 2020 року, але платформа його проігнорувала.
29 вересня 2025 року, після дев'ятимісячних обговорень, OKX остаточно закрила тикет, відмовившись переглядати справу. Кошти клієнта залишилися замороженими.
У коментарі ForkLog представники OKX заявили, що надали користувачеві всі необхідні роз'яснення та рекомендували звертатися до чату підтримки при додаткових питаннях. Інших деталей вони не розкрили, пославшись на політику конфіденційності.
Влітку 2025 року CEO OKX Стар Сюй вже вибачався за помилкові блокування акаунтів. Він пояснив їх некоректною роботою системи контролю та пообіцяв покращити процеси. У глобальній команді з комплаєнсу та управління ризиками на той момент працювало понад 600 співробітників.
Історія Андрія ще раз нагадала про ризики централізованих майданчиків. Зберігання великих сум на біржі є небезпечним: доступ до приватних ключів знаходиться у компанії, і активи можуть бути заморожені за внутрішніми правилами або на вимогу регуляторів.
Для довгострокового володіння криптовалютою краще використовувати некастодіальні гаманці, де тільки власник розпоряджається своїми ключами.
У 2024 році OKX вже спростовувала звинувачення у цілеспрямованих блокуваннях користувачів із СНД, стверджуючи, що такі заходи вживаються виключно при виявлених порушеннях.
