Китаянку визнано винною у найбільшій справі про конфіскацію біткоїну у світі
Дата: 2025-10-01 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
У Великій Британії 47-річна Чжимін Цянь, громадянка Китаю, офіційно визнала провину в незаконному отриманні та зберіганні цифрових активів. Поліція Лондона повідомила, що вона конфіскувала 61 000 BTC, що за поточним курсом перевищує $6,7 млрд. За даними влади, це найбільша конфіскація криптовалюти за всю історію.
Слідство встановило, що в період з 2014 до 2017 року Цянь керувала шахрайською схемою в Китаї. Жертвами стали понад 128 тисяч осіб, серед яких опинилися пенсіонери, підприємці, банківські службовці та навіть працівники судової системи. Багато хто інвестував, довіряючи рекомендаціям родичів чи знайомих, не знаючи особисто організатора схеми. Як зазначили у ВВС, основна частина постраждалих перебувала у віці від 50 до 75 років.
Розкрадені кошти Цянь переводила в біткоїни, а 2017 року залишила Китай за підробленими документами. Вже через рік вона спробувала вивести капітал у легальний оборот у Великій Британії, купуючи навіть дорогу нерухомість.
Розслідування зайняло близько семи років, з яких п'ять жінок ховалися від влади. На даний момент вона утримується під вартою і чекає на суд. Дата винесення остаточного вироку поки що не визначена, оскільки продовжуються слухання щодо інших фігурантів справи.
Окрему увагу слідство приділило її спільниці Цзянь Вень, яка допомагала відмивати кошти через угоди з нерухомістю. У 2024 році її заарештували та засудили на шість років та вісім місяців позбавлення волі.
Наразі залишається відкритим питання: чи будуть конфісковані біткоїни спрямовані на компенсацію жертвам чи перейдуть у розпорядження британської держави. Начальник відділу боротьби з економічними та кіберзлочинами Уілл Лайн зазначив, що доля цих коштів ще не вирішена, проте поліція має намір врахувати масштаб завданих збитків. Він наголосив, що головне — визнання страждань тисяч людей, які стали жертвами обману, та демонстрація прихильності Лондонської поліції до принципів справедливості.
Тим часом у британських ЗМІ дедалі активніше обговорюється ймовірність того, що уряд вирішить залишити вилучені активи у державній скарбниці. BBC зазначає, що йдеться не лише про безпрецедентні суми, а й про ключовий прецедент у регулюванні звернення криптовалют у міжнародній практиці.
