В Одесі викрили міжнародну схему криптошахрайства
Дата: 2025-10-06 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Поліція Одеської області спільно з департаментом кіберзлочинів України розкрила міжнародну мережу шахраїв, котрі видавали себе за криптоінвестиційний бізнес. Організатори пропонували інвестувати кошти через фальшиві онлайн-платформи та спрямовували гроші на криптогаманці, контрольовані ними. За даними слідства, постраждали понад 1500 осіб, включаючи іноземних громадян.
Центром схеми став 28-річний мешканець Одеси, котрий залучив до операції команду співучасників. Серед них був IT-фахівець, який створював сайти вигаданих компаній, а також кол-центри, співробітники яких переконували людей переказувати кошти. Для приховування злочинної діяльності шахраї регулярно змінювали назви компаній та показували інвесторам фальшиві особисті кабінети з фіктивними дивідендами.
Насправді гроші одразу прямували на гаманці організаторів. За період з 2024 по 2025 рік через одну з адрес пройшло понад 24 млн. гривень. Поліція зазначила, що ключі доступу не були прив'язані до відомих бірж, що значно ускладнювало відстеження транзакцій.
Міжнародний масштаб злочину призвів до створення спільної слідчої групи України та Казахстану. У ході обшуків за участю спецпідрозділів вилучено докази діяльності мережі. Наразі збитки задокументовані у розмірі $92 000 від семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
Вісім учасників групи затримано, ще один перебуває у розшуку. Всім пред'явлені звинувачення в шахрайстві, скоєному за попередньою змовою в умовах воєнного стану та особливо великих розмірах. Відповідно до частини 5 статті 190 КК України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування наголосило на важливості уважного підходу до онлайн-інвестицій та необхідності перевірки репутації платформ та компаній. Цей випадок став ще одним нагадуванням про масштаби кібершахрайства та про те, що міжнародні мережі зловмисників можуть торкатися сотень і тисяч людей по всьому світу.
Слідчі органи продовжують роботу над встановленням усіх учасників схеми та пошуком додаткових доказів, щоб притягнути винних до відповідальності та повернути втрачені кошти постраждалим.
