У Казахстані ліквідували 130 нелегальних криптобірж
Дата: 2025-10-09 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У Казахстані влада припинила діяльність 130 криптовалютних платформ, які працювали без ліцензії. У ході операції було вилучено цифрові активи на суму $16,7 млн., а також встановлено факти можливого відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомив заступник голови Агентства фінансового моніторингу (AFM) Кайрат Біжанов під час засідання уряду.
Згідно з чинним законодавством, у країні дозволено функціонувати лише ті криптобіржі, які отримали офіційну ліцензію від Astana Financial Services Authority (AFSA) і мають інтеграцію з казахстанськими банками. Усі платформи, які діють без такого дозволу, вважаються незаконними.
Представники AFM зазначають, що нелегальні операції із криптовалютами залишаються однією з головних загроз фінансовій безпеці країни. У 2024 році відомство виявило 81 тіньову схему із загальним оборотом понад 24 млрд тенге (близько $43 млн). При цьому банкомати все ще розглядаються як одна з найуразливіших ланок фінансової системи.
Біжанов підкреслив, що незважаючи на заходи, що вживаються, обсяги зняття готівки продовжують зростати. З початку року громадяни вивели вже 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд), що на трильйон більше, ніж роком раніше. Така динаміка викликає занепокоєння у регуляторів, оскільки анонімні переклади дозволяють приховувати особистість відправника та одержувача.
Щоб мінімізувати ризики, AFM спільно з Національним банком Казахстану запровадили низку нових правил. Тепер при поповненні картки на суму понад 500 000 тенге ($913) користувачі зобов'язані підтверджувати особу через мобільний додаток та вказувати індивідуальний ідентифікаційний номер. Банкам наказано зберігати відеозаписи банкоматів не менше 180 днів, а біометрична ідентифікація — за допомогою розпізнавання обличчя та відбитків пальців — використовуватиметься для всіх операцій із готівкою.
Ці кроки спрямовані на підвищення прозорості фінансових потоків та обмеження тіньового обороту криптовалюту. Влада розраховує, що нові заходи допоможуть значно скоротити кількість нелегальних угод і зміцнять довіру до регульованого ринку цифрових активів.
Раніше повідомлялося, що Казахстан запустив пілотну версію національного стейблкоїну Evo (KZTE), прив'язаного до тенги. Цей проект є частиною стратегії створення безпечної та прозорої екосистеми для роботи з цифровими активами всередині країни.
