ЦБР Індії розкриває міжнародну схему криптошахрайства з токеном HPZ
Дата: 2025-10-10 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР) оголосило про викриття міжнародної афери, пов'язаної з криптовалютним токеном HPZ. Операція під кодовою назвою «Чакра-V» призвела до арешту п'яти осіб та вилучення цифрових доказів у Делі, Хайдарабаді та Бангалорі. За інформацією слідства, учасники схеми використовували мережу фіктивних компаній для відмивання грошей та виведення коштів за межі країни.
Обшуки пройшли 3 жовтня одночасно у кількох індійських мегаполісах. У ході рейдів було знайдено банківські документи, електронні носії та інші докази, що підтверджують масштаб операції. ЦБР стверджує, що за шахрайством стояли іноземні громадяни, які діяли разом із індійськими учасниками.
За даними слідства, злочинна мережа функціонувала з 2021 до 2023 року. Шахраї представлялися інвесторами, роботодавцями та кредиторами, обіцяючи швидкий прибуток або вигідні умови працевлаштування. Жертв переконували перевести гроші до «інвестиційних проектів», які насправді були лише прикриттям для фінансових махінацій.
Зібрані кошти надходили на рахунки фіктивних компаній, після чого переводилися на так звані банківські рахунки-мули. Потім кошти конвертувалися в токен HPZ і виводилися за межі Індії за допомогою складних конвертаційних схем і відмивання криптоактивів. В результаті злочинці вивели сотні крорів рупій.
У відомстві зазначили, що розслідування проводиться за статтями, пов'язаними із шахрайством, підробкою особи та порушенням законодавства про інформаційні технології. ЦБР активно співпрацює з міжнародними партнерами та іншими індійськими агенціями для відстеження фінансових потоків та виявлення всіх учасників мережі. Особлива увага приділяється встановленню зв'язків між індійськими та зарубіжними організаторами.
У прес-релізі бюро наголосили, що розслідування продовжується, а зібрані цифрові дані дозволять розкрити всю структуру афери. Використовуючи сучасні технології аналізу транзакцій, слідчі сподіваються вийти на координаторів, які керували схемою з-за кордону.
Раніше аналогічне розслідування в Південній Кореї також виявило міжнародне хакерське угруповання, яке прикрало $28,1 млн з криптовалютних та банківських рахунків 16 постраждалих. Ці випадки, на думку експертів, демонструють зростання кількості кіберзлочинів, пов'язаних із криптовалютами, та необхідність посилення регулювання цифрових активів на міжнародному рівні.
