Південна Корея розпочне конфіскацію криптовалют із холодних гаманців під час розслідування податкових порушень
Дата: 2025-10-13 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У Південній Кореї розпочинається новий етап боротьби з податковими злочинами, пов'язаними з криптовалютами. Національна податкова служба (NTS) оголосила, що тепер вилучатиме не лише активи, розміщені на біржах, а й криптовалюту, що зберігається на холодних гаманцях. Це стало можливим завдяки впровадженню інструментів блокчейн-аналітики, які дозволяють відстежувати рух активів та ініціювати обшуки при підозрах на зберігання коштів офлайн.
За останні чотири роки NTS вдалося конфіскувати криптовалюту на суму 146,1 млрд. корейських он (близько $108 млн.). Ці заходи стали відповіддю на стрімке збільшення кількості криптоінвесторів: якщо п'ять років тому їх було близько 12 мільйонів, то до червня 2025 їх кількість перевищила 10,7 мільйона. Одночасно добовий обсяг торгів зріс з 1 трлн KRW до 6,4 трлн KRW, перетворивши крипторинок на один з найважливіших інвестиційних секторів країни.
Однак зростання популярності цифрових валют призвело до збільшення кількості порушень. Все частіше податкові боржники використовують криптовалюти для приховування доходів. До 2020 року токени та монети не розглядалися як повноцінні фінансові активи, але після законодавчих поправок вони потрапили під контроль податкових органів. Перше масове вилучення криптоактивів у більш ніж 5,7 тис. неплатників відбулося у 2021 році та принесло державі 71,2 млрд KRW.
Процедура конфіскації проводиться так: податкова служба надсилає запит криптобіржам про наявність рахунків у підозрюваних осіб. Після підтвердження володіння активами облікові записи блокуються, а криптовалюта реалізується над ринком для погашення боргу. Проте проблеми виникають під час використання зарубіжних платформ — Південна Корея має угоди про обмін податковою інформацією лише з 74 країнами, серед яких відсутні США, Китай та Росія. Це серйозно ускладнює транскордонне стягнення коштів.
Особливо важко знайти пошук активів, розміщених на холодних гаманцях — фізичних пристроях, не підключених до інтернету. Такі засоби практично неможливо виявити без фізичного доступу. Щоб вирішити цю проблему, NTS впроваджує нові аналітичні технології, здатні виявляти підозрілі транзакції та визначати випадки можливого офлайн-зберігання криптовалюти.
За оцінками відомства, у 2025 році близько 78,9 трлн. KRW у цифрових активах було переведено з місцевих майданчиків на закордонні рахунки та особисті гаманці. Посилення нагляду за такими операціями стане одним із ключових завдань NTS наступного року. Для цього планується розширити міжнародне співробітництво та модернізувати системи моніторингу транзакцій, щоб підвищити ефективність контролю за рухом криптовалютних засобів.
