Індія розпочала розслідування проти криптотрейдерів, які приховують доходи через гаманці офшорні Binance
Дата: 2025-10-13 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Індійське податкове управління ініціювало масштабне розслідування щодо понад 400 забезпечених громадян, які підозрюються у приховуванні доходів від операцій із цифровими активами. За даними місцевих ЗМІ, трейдери використовували офшорні гаманці на Binance, щоби обходити податкові зобов'язання всередині країни.
За розпорядженням Центральної ради з прямих податків Індії (CBDT), слідчі підрозділи отримали вказівку вивчити фінансові операції за період з 2022-2023 по 2024-2025 фінансові роки. Термін подання звіту призначено на 17 жовтня 2025 року, після чого буде визначено подальші заходи на порушників.
Раніше індійські податківці вже стикалися із подібними схемами. Під час однієї з перевірок на суму $3,3 млрд влада виявила незадекларовані криптоактиви вартістю $124 млн. Експерти зазначають, що реєстрація Binance у місцевому Підрозділі фінансової розвідки (FIU) стала поворотним моментом, оскільки тепер індійські регулятори можуть отримувати доступ до даних про гаманці, які раніше залишалися прихованими.
Причиною масового відходу трейдерів до офшорів стало надмірно високе податкове навантаження на криптовалютні операції. В Індії податок з доходу від криптовалют варіюється від 33% до 38%, а в минулому досягав 42%. Додатково кожна криптосделка оподатковується у джерела (TDS) у вигляді 1%. Таким чином, Індія фактично є однією з країн із найжорсткішими податковими вимогами у сфері цифрових активів.
Через це багато місцевих інвесторів прагнуть мінімізувати ризики та витрати, переводячи активи за кордон. Поширеною практикою стало придбання стейблкоїнів, наприклад USDT, усередині країни, подальше відправлення їх на закордонні гаманці та обмін на інші криптовалюти, такі як Bitcoin або Ethereum. Ці операції дозволяють тимчасово приховувати реальні доходи, однак після посилення регулювання подібні схеми стають менш безпечними.
Податкові органи Індії вже надіслали понад 44 000 повідомлень громадянам, підозрюваним у порушенні правил звітності щодо криптовалютних операцій. Уряд має намір продемонструвати рішучість у питанні фінансової прозорості та посилити контроль над рухом цифрових активів, особливо в умовах зростання інтересу до крипторинка серед населення.
Таким чином, поточне розслідування проти користувачів Binance може стати однією з наймасштабніших податкових справ, пов'язаних із криптовалютами в історії Індії, та задати новий стандарт контролю у цій сфері.
