LuBian перевела майже $1,3 млрд у біткоїни після вилучення Мін'юстом США
Дата: 2025-10-17 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
15 жовтня гаманець, пов'язаний з китайською фірмою LuBian, переклав близько 11 886 BTC, що еквівалентно майже $1,3 млрд. Цей переказ відбувся через день після того, як Міністерство юстиції США вилучило $15 млрд у биткоинах у справі про шахрайство Prince Holding Group. За даними Lookonchain, перша транзакція склала 9757 BTC (близько $1,1 млрд) і була розподілена між двома новими гаманцями після трьох років бездіяльності. Через кілька годин з того ж гаманця пішли ще 2129 BTC (близько $238 млн), повідомляє Arkham Intelligence.
Аналітики вважають, що активність LuBian може бути пов'язана з розслідуванням схем відмивання криптовалютних засобів. DOJ нещодавно опублікувало обвинувальний висновок проти Prince Holding Group, камбоджійської компанії, яка звинувачується у масштабних криптошахрайствах. У позові про конфіскацію, поданому 14 жовтня, зазначено приблизно $14,4 млрд, пов'язаних із мережею, яку очолює Чень Чжі, засновник Prince Group.
Міністерство юстиції США наголосило, що вилучені біткоїни вже перебувають під арештом і будуть конфісковані після судового розгляду. За даними відомства, Чжі та його спільники використали незаконні доходи для фінансування майнінгових операцій. У розслідуванні також фігурують компанії Warp Data з техаським підрозділом і китайська LuBian, яка входила в 2020 році до топ-6 найбільших біткоін-пулів світу.
Експерти зазначають, що після завершення судового процесу вилучені біткоїни можуть стати великим поповненням державного цифрового резерву США. У березні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. У той час глава Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют David Sachs заявив, що резерв поповнюватиметься за рахунок біткоїнів, конфіскованих у рамках кримінальних чи цивільних справ.
Таким чином, дії LuBian привернули увагу регуляторів та експертів, оскільки великі перекази криптовалюти відбуваються на тлі розслідування фінансових зловживань. Спостерігачі вважають, що подібна активність може бути частиною стратегії щодо переміщення або захисту цифрових активів компанії в умовах посиленого контролю з боку американської влади.
