У Латвії ліквідували великий міжнародний центр криптошахраїв
Дата: 2025-10-22 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
17 жовтня у столиці Латвії відбулася велика спецоперація, в ході якої було затримано 19 осіб, включаючи передбачуваних організаторів міжнародної злочинної групи. Дії латвійських силовиків координувалися з колегами з Фінляндії, Франції, Іспанії та Швеції, що дозволило оперативно припинити діяльність шахраїв.
За даними попереднього слідства, зловмисники з 2020 року створювали підроблені сторінки та облікові записи на криптобіржах та в соціальних мережах — лише понад 49 мільйонів фейкових профілів. Ці акаунти використовувалися для атак фішингу, обману користувачів і розкрадання криптовалют. Основною метою злочинців були інвестори, яких заманювали на фіктивні платформи із обіцянкою швидкого прибутку.
Слідчі зазначають, що група активно застосовувала методи соціальної інженерії. Шахраї видавали себе за родичів, представників банків та навіть співробітників правоохоронних органів. У деяких випадках вони вдавалися до погроз та шантажу, змушуючи жертв переказувати свої кошти на підконтрольні їм рахунки.
Під час обшуків у підозрюваних було виявлено та вилучено готівку у розмірі 550 000 євро, цифрові активи на суму близько 450 000 євро, а також 25 автомобілів та 29 об'єктів нерухомості. Ці активи, за версією слідства, придбали коштом, отримані від злочинної діяльності.
Розслідування триває, і правоохоронці різних країн працюють над виявленням усіх учасників схеми. У Латвії та інших державах ЄС також перевіряються можливі зв'язки затриманих із раніше викритими міжнародними кримінальними мережами, що спеціалізуються на криптоафермах та інтернет-шахрайстві.
Раніше, нагадали в поліції, в рамках міжнародної операції під керівництвом Europol та правоохоронних органів США було ліквідовано найбільший у світі наркоринок Archetyp, який використовував анонімну криптовалюту Monero. Експерти зазначають, що нові спільні дії силових структур Європи та США показують зростаючу ефективність боротьби зі злочинами у криптосфері та координацію на міжнародному рівні.
Правоохоронці наголошують, що випадки кібершахрайства з криптовалютами стають дедалі витонченішими, а кількість жертв зростає. У зв'язку з цим громадянам радять виявляти обережність при інвестиціях у цифрові активи, перевіряти джерела інформації та не довіряти пропозиціям щодо «гарантованого прибутку» в інтернеті.
