У Татарстані затримали організаторів підпільного процесингу для онлайн-казино
Дата: 2025-10-23 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
У Татарстані правоохоронці припинили роботу групи, яка займалася незаконним обслуговуванням онлайн-казино під виглядом криптовалютних операцій. За даними МВС Росії, затримано десятьох осіб, підозрюваних в організації та проведенні нелегальних фінансових транзакцій.
Слідство встановило, що з січня 2024 року група брала кошти від клієнтів онлайн-казино через сторонні процесингові платформи. Для цього зловмисники використовували банківські картки, оформлені на третіх осіб. Після отримання грошей кошти переводилися до криптовалюти, щоб потім потрапити до організаторів грального бізнесу.
За послуги учасники схеми отримували щонайменше 6% від загального обсягу операцій. За попередніми оцінками, їхній незаконний дохід становив близько 4,3 млн рублів. Представник МВС Ірина Волк зазначила, що затримані намагалися уявити себе криптотрейдерами та таким чином замаскувати реальні джерела надходжень. Однак спроби видалити цифрові сліди виявилися безуспішними — слідчі змогли відновити ланцюжок транзакцій та довести протиправний характер діяльності.
Під час обшуків за адресами підозрюваних поліцейські вилучили велику кількість банківських карток, сім-карток, електронних пристроїв та іншої техніки, яка використовувалася для обробки платежів. Одного з учасників групи вже заарештовано, решту поміщено під домашній арешт.
Проти затриманих порушено кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу Російської Федерації - статтею 172 («Незаконна банківська діяльність») та статтею 187 («Неправомірний оборот коштів платежів»). Слідство продовжується, а поліцейські вивчають фінансові зв'язки підозрюваних, щоб встановити повний масштаб незаконних операцій та можливих замовників.
За словами представників МВС, ця операція стала частиною масштабної кампанії боротьби з нелегальними фінансовими потоками, пов'язаними з тіньовими онлайн-казино. Використання криптовалюти для приховування грошових транзакцій, за словами відомства, все частіше стає інструментом маскування незаконних схем. Правоохоронці зазначають, що розвиток технологій робить такі злочини більш витонченими, проте сучасні методи цифрової аналітики дозволяють ефективно виявляти подібні операції навіть за спроб їх сховати за криптовалютними транзакціями.
Наразі слідство перевіряє, чи мала група зв'язку з іноземними майданчиками та сервісами, а також планує провести фінансово-технічну експертизу вилученого обладнання, щоб встановити всіх учасників злочинної схеми.
