Арешт громадянина Китаю в Бангкоку за організацію криптопіраміди на $14 млн
Дата: 2025-10-30 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Влада Таїланду заарештувала громадянина Китаю, який, за даними слідства, стояв за створенням великої криптовалютної піраміди зі збитками понад $14 мільйонів. Операція пройшла в Бангкоку після того, як китайські правоохоронці ініціювали міжнародне розслідування, яке призвело до його виявлення.
Шахрайська схема була представлена як інвестиційний проект, який нібито приносить стабільний прибуток від торгівлі цифровими активами. Насправді ж зібрані від вкладників кошти переказувалися на криптогаманці, що контролюються підозрюваним, а виплати здійснювалися за рахунок нових інвестицій.
Серед постраждалих опинилися сотні громадян Китаю та інших азіатських країн. Більшість із них вклали гроші через спеціально створену онлайн-платформу, яка зовні виглядала як законна інвестиційна компанія. Після надходження численних скарг на підозрілу діяльність зловмисник залишив Китай і перебрався до Таїланду, де мешкав під підробленими документами.
Слідство встановило, що він використав складну мережу криптогаманців та банківських рахунків для приховування походження коштів. Коли його місцезнаходження вдалося встановити, Департамент боротьби з кіберзлочинністю Таїланду спільно з китайськими колегами провів операцію із затримання. Під час обшуку у підозрюваного було вилучено ноутбуки, мобільні пристрої та документи, що підтверджують його фінансову діяльність.
Таїландська поліція підтвердила, що готується екстрадувати затриманого до Китаю, де йому загрожують звинувачення у шахрайстві, відмиванні грошей та незаконному залученні коштів від населення. Китайські слідчі вже збирають докази для пред'явлення офіційних звинувачень.
Інцидент став черговим нагадуванням про ризики, пов'язані з інвестиціями в сумнівні криптопроекти, що обіцяють швидку та високу прибутковість. Влада обох країн підкреслила, що посилюватиме співпрацю у сфері кібербезпеки та розслідування фінансових злочинів, пов'язаних з цифровими активами.
Раніше поліція В'єтнаму ліквідувала найбільшу криптопіраміду в історії країни, пов'язану із токеном Paynet Coin (PAYN). Тоді було заарештовано 20 осіб, включаючи передбачуваного організатора схеми, 45-річного Нгуєна Ван Ха із провінції Зялай.
Крім того, в Бразилії суд засудив трьох учасників іншої криптовалютної афери до 171 року позбавлення волі, що демонструє рішучість світової влади, що зростає, боротися з подібними злочинами.
