Арешт організатора криптошахрайства FINTOCH у Таїланді
Дата: 2025-10-31 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Влада Таїланду заарештувала Лян Ай-Біна, обвинуваченого в організації криптофінансової схеми FINTOCH, яка завдала збитків інвесторам на суму понад $31 млн. Затримання стало результатом спільної операції правоохоронних органів Таїланду та Китаю і вважається одним із найбільших випадків цифрового шахрайства в Азії.
З грудня 2024 року Лян проживав один в офісній будівлі в районі Ван Тонланг, оплачуючи оренду близько $4645 на місяць. Під час обшуку поліція виявила незареєстрований пістолет Beretta з 20 набоями, що додало до звинувачень статтю про незаконне зберігання зброї. За наявними даними, майже 100 жертв зазнали збитків на суму близько $14 млн, а з урахуванням міжнародних інвесторів загальна сума перевищує $31 млн.
Схема FINTOCH була організована Ляном разом із чотирма спільниками: Аль Цин-Хуа, У Цзян-Янь, Тан Чжень-Цюе та Цзо Лай-Цзюнь. З грудня 2022 до травня 2023 року вони пропонували інвесторам щоденний прибуток у розмірі 1%, стверджуючи, що керують коштами інвестиційного гіганта Morgan Stanley. Кожен член команди виконував окремі завдання: Лян та Тан займалися технічною розробкою, Цзо курирував маркетинг, а Аль та У відповідали за PR та просування. Такий поділ ролей створював враження професійної компанії і дозволяв систематично вводити інвесторів в оману.
У травні 2023 року шахраї провели рекламні акції в Дубаї, залучаючи учасників із 19 країн під виглядом блокчейн-експертів. У жовтні цього року вони запустили ігрову платформу FinSoul з однойменним токеном, розміщеним на BNB Smart Chain. Ціна токена зросла з $0,39 до $17,57, після чого різко впала майже до нуля, коли команда вивела $1,6 млн із пулу ліквідності.
Розслідування шахрайства привернуло увагу експерта з блокчейну ZachXBT, який у травні 2023 року виявив висновок 31,6 млн. USDT з Binance Smart Chain на адреси в мережах Tron та Ethereum. Цей випадок став сигналом для інвесторів щодо масштабів афери.
Аналогічні операції правоохоронних органів показали ефективність спільних дій: нещодавно поліція Таїланду за підтримки Південної Кореї затримала 25 учасників шахрайської мережі Lungo Company, яка викрала понад $15,1 млн у майже 900 громадян Південної Кореї.
Арешт Ляна Ай-Біна демонструє рішучість влади боротися з криптовалютними шахрайствами та нагадує про високу фінансову відповідальність за інвестування в цифрові активи.
